证券代码：603790          证券简称：雅运股份         公告编号：2021-071



              上海雅运纺织化工股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的
通知，会议于 2021 年 11 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董
事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于公司董事会选举独立董事的议案》
     公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司独立
 董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。鉴于公司独立董事
 王建庆先生连续任职即将届满六年，为保证公司各项工作的顺利进行，同意提
 名张训苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
 之日起至第四届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第四
 届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任
 期与独立董事任期一致。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
 指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于选举独立董事的公告》
 （公告编号：2021-073）


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    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2021-074）
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



   特此公告。




                                       上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

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