证券代码：603790         证券简称：雅运股份         公告编号：2021-072



              上海雅运纺织化工股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十一次会议的
通知，会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主
席顾新宇先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书成玉
清先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况作出的审慎决
定，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次
部分募投项目延期。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    监事会认为：公司募投项目之“营销服务网络建设项目新建项目”终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整
体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本
次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

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司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股
东合法权益的情形。因此，同意该募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                       上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 27 日




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