雅运股份：上海雅运纺织化工股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-04-28
上海雅运纺织化工股份有限公司
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2022 年度董事会工作报告
2022 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）
董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展
各项工作，持续完善公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司
的平稳运营、健康发展。现就公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年董事会工作回顾
2022 年，受全球经济复苏乏力、国际地缘冲突加剧等多重因素影响，纺织化学
品行业面临着下游消费需求减弱、原料价格大幅波动的严峻市场形势，与此同时可
持续发展理念推动着行业加速绿色转型的步伐，而日数字技术的日新月异则给行业
指明了数字赋能的全新发展道路。面对众多不确定性给公司经营带来的重重挑战，
公司董事会贯彻差异化竞争策略，坚持“染助一体化”经营特色，突出细分领域的
技术优势，立足染整整体解决方案提供商的定位，提供紧贴客户需求的染整应用技
术服务，保持公司竞争力、筑牢公司的基本盘；将纺织印染行业智能化、绿色化转
型视作公司全新发展机遇，将促进全产业链节能减排作为产品重点研发方向持续创
新，紧跟数字中国战略，贴合《纺织行业数字化转型三年行动计划（2022-2024 年）》，
把握推广颜色数字化产品的有利时机，发掘织行业数字化转型这条全新赛道的潜力。
公司 2022 年营收 76,822.10 万元，归母净利润 4,128.32 万元。
（一）报告期内主要工作情况
2022 年，公司董事会继续围绕“推进染助一体化协同发展、提升差异化、节能
减排的产品和应用技术、通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服务体
系”，贯彻差异化竞争策略，积极从行业数字化转型中发掘全新机遇，克服种种不利
因素，于报告期内延续了公司平稳发展的态势。
（1）公司主营业务情况
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报告期，受多重因素影响整体经济形势承压下行，消费需求萎缩下游市场不振，
染料及纺织助剂市场竞争进一步加强。同时在国际地缘冲突的驱动下，大宗商品价
格振幅加剧，原材料成本的波动也对行业整体利润空间带来较大压力。在成本端与
需求侧的双重压力下，公司董事会坚决贯彻既定战略方针，充分发挥公司差异化竞
争优势，突出部分中高端细分领域的产品技术优势，结合客户实际需求提供专业性
应用技术服务，在激烈的市场竞争中保持公司产品的较强竞争力。与此同时，公司
长期实施科学合理的备货策略，有效保证了在原料价格大幅波动情况下的整体盈利
能力。2022 年，在纺织化学品行业整体承压运行的大背景下，公司整体业绩居于行
业中上水平。
（2）坚持企业研发能力建设与工艺设备的改造升级
丰富的产品技术储备与领先的应用技术水平，是公司施行差异化竞争策略并保
有较强市场竞争力的关键，持续不断的研发投入与先进完备的研发设施是维持与提
升公司品牌竞争力的基础。报告期公司紧贴市场需求，开展了包括液体染料、匀染
剂、防尘剂在内的多项产品的研发工作。同时随着“碳达峰”、“碳中和”等总体战
略的提出，再到《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》等具体的财政支持政策
的出台，市场对于绿色产品的需求日渐迫切，针对市场需求公司将减少污染、降低
排放作为重点研发方向。公司所研发的涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料，从印染企业的
实际生产情况入手，可以有效减少生产过程中的能耗水平，相关产品入选第十五批
中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。在研发设施的完善升级方面，公司 2022
年克服种种不利条件，充分调动资源，全力推进太仓、绍兴两大生产基地及总部研
发中心项目建设工作。随着新建研发设施的落地，公司整体的研发能力得到进一步
夯实，尤其是相对薄弱的日渐迫切助剂研发能力得以有效加强。报告期公司科法曼
技术中心通过了江苏省级技术中心复评，并获评 2022 年江苏省专精特新中小企业。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司共获得 213 项专利，其中发明专利 146
项，实用新型专利 66 项，外观设计 1 项。
（3）持续加强生产管理及制度建设，不断提升公司运营效率
报告期，公司继续以提高运营效率、提升产品质量为目标，根据各事业部实际
情况及未来规划，优化调整管理架构，出台落实有关管理制度，全方位提高公司综
合运营管理水平。2022 年，助剂事业部根据基地建设情况与未来生产规划，对现有
产能布局、库存管理、产品结构等进行了全面的梳理调整，于报告期内将震东新材
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料纳入事业部质量管理体系中，完成事业部 ISO 质量管理体系的建立；设立总工程
师办公室，推动助剂事业部的技术、生产工艺方面的一体化建设；完成首次助剂产
品大整合，精简产品数量、减轻冗余库存。在管理、研发、创新等方面的举措，为
2023 年全新生产基地落成后事业部的高效运营，打下了良好基础。染料事业部在此
前的基础上进一步深化管理，从管线优化、物料损耗、废物回收等细微处着力，不
断优化完善整体生产计划的制订、规章制度的建设与生产体系的运行，精益求精追
求产品质量的不断提升与生产成本的有效压缩。
（4）升级完善颜色数字化相关产品，在产业链转型发展中寻找新的盈利点
充分发挥公司在应用技术和颜色算法上积累的优势，以品牌和印染端的核心需
求为导向，打造更全面、更专业、更智慧的纺织供应链颜色数字化解决方案，是公
司面对纺织行业数字化转型升级，而探索的全新赛道。在日常销售产品提供技术服
务的过程中公司与下游厂商有着较为深入的交流，对纺织产业链各环节痛点有着透
彻理解。子公司蒙克科技自 2019 年创建以来，组建了由纺织印染技术人员以及 IT
工程师相结合的专业化技术团队，根据公司所掌握的产业链实际需求，有针对性地
开发出一系列颜色数字化产品。报告期蒙克科技对智染通 APP 及 CFI 平台进行了一
系列开发及升级，CFI 是基于 SaaS 模式针对全球品牌企业所研发的一款云计算平台，
致力于提高品牌颜色标准的制造可行性，CFI 平台可通过消除因色彩决策、调整和生
产过程中的故障而造成的时间、成本的浪费，有效提高服装品牌运营效率，节约能
耗水平；智染通则是基于染厂颜色订单、打样、生产、品控以及颜色管理等多场景
需求打造的智慧印染云平台，助力工厂积累、分析、整合核心生产要素的各项关键
数据，实现在研发、生产、管理、服务等企业颜色数字化全过程的智能转型。相关
产品将在 2023 年展开全面推广销售，为公司在新的赛道带来全新收入来源。
（5）公司荣誉及社会责任：
●雅运股份获上海民营制造业企业 100 强证书；
●雅运股份成为上海市国家外贸转型升级基地（化工产业）成员单位；
●科法曼被获评 2022 年江苏省专精特新中小企业；
●太仓宝霓和震东新材料通过 ISO 质量管理体系认证；
●涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料入选第十五批中国印染行业节能减排先进技术推
荐目录；
●雅运新材料参与“蓝天下的至爱”活动向上海慈善基金会捐赠人民币 3 万元；
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●雅运股份党支部发起“以购代帮、爱心助农”活动，购买上海市朱家角李庄村
1,000 斤滞销茭白。
（二）报告期主营业务及其经营情况
2022 年整体经济形势严峻，下游消费市场萎靡、原材料价格波动加剧，纺织化
学品行业整体承压下行。受行业大势所限，报告期公司业绩有所回落。
（1）主营业务指标：
2022 年公司实现营业收入 76,822.10 万元，同比下降 17.36%。实现归属于母公
司股东的净利润 4,128.32 万元，同比下降 39.67%。
（2）主营业务分产品情况如下：
分产品 主营业务收入（万元） 占主营业务收入比例(%)
染料 41,751.96 54.35
纺织助剂 34,436.44 44.83
其他 633.70 0.82
合计 76,822.10 100
（三）报告期内董事会会议及决议情况
1、董事会会议情况
公司在 2022 年内召开了 6 次董事会，具体情况如下：
（1）2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会审计
委员会履职报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《关于公
司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议
案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、关于公司 2022 年度综合授信
额度的议案》、关于 2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、关
于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2022 年
度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构
的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于
修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修
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订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修
订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于
修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》以及《关于召开公司 2021 年年
度股东大会的议案》。
（2）2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
（3）2022 年 5 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司部分募投项目延期的议案》。
（4）2022 年 8 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于变更回购股份用途的议案的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有限
公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司员工持股计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。
（5）2022 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》以及《2022 年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
（6）2022 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
2、董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以
及战略委员会四个专委会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、重大投
资和融资等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中审计
委员会共召开 5 次会议、提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会
议、战略委员会召开 1 次会议。
（四）董事履职情况
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报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，对提交董事会审议的各项
议案认真审阅，深入讨论，并不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，推动
公司长期平稳健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相
关事项提出异议。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作
出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意
见，切实维护公司和中小股东的利益。
本年度，各董事出席董事会会议情况如下：
本年应出席 亲自出席董
序号 姓名 职务 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 事会次数
1 谢兵 董事长 6 6 0 0
2 顾喆栋 董事 6 6 0 0
3 郑怡华 董事 6 6 0 0
4 曾建平 董事 6 6 0 0
5 刘新兵 董事 6 6 0 0
6 米小民 董事 6 6 0 0
7 韦烨 独立董事 6 6 0 0
8 饶艳超 独立董事 6 6 0 0
9 张训苏 独立董事 6 6 0 0
4、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法
规及公司内控制度的规定，认真执行了股东大会交办的各项工作，确保股东大会的
决议得到有效落实。
二、2023 年董事会工作规划
2023 年对公司而言是一个全新的开局之年，绍兴与太仓两大生产基地的投入使
用补齐了公司助剂产能短板，奠定了做强助剂业务的基础；总部研发中心的落成，
夯实了公司研发能力建设；蒙克科技色彩数字化产品的全面推广销售，引领了公司
开拓发展的方向。而近年来消费习惯的改变、产品需求的提升以及贸易环境的日趋
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复杂，行业也面临着产业链转移、环保压力加大、个性化需求猛增等全新课题。面
对重重挑战与全新机遇，新的一年公司董事会将继续本着对全体股东高度负责的态
度，忠实勤勉履行自身义务，以公司长期平稳健康发展为最终目标，贯彻公司经营
战略。2023 年公司将继续围绕“染助一体化”经营特色，突出公司产品与服务的差
异化竞争优势，在坚持既有经营策略的同时，抓住行业数字化转型的东风，全面推
广公司颜色数字化产品，充分积累客户资源，在全新赛道为公司抢占先机。
（一）公司 2023 年主要经营目标（合并）
营业收入：97,000~103,000 万元；
归属于上市公司股东的净利润：5,700~7,500 万元。
（二）2023 年工作要点
1、全面开展数字化产品的市场推广，积累国内外客户资源，形成新的收入来源
围绕数字中国战略与中国纺织工业联合会提出的《纺织行业数字化转型三年行
动计划（2022-2024年）》，抓住行业数字化转型的发展大势，充分调动公司资源，根
据产品特点有针对性地开展市场推广工作。面向品牌企业基于 SaaS 模式打造的 CFI
云平台，致力于提高品牌颜色标准的制造可行性，公司将瞄准国际中大型服装品牌，
利用合作伙伴的海外渠道优势，力争下半年取得实质性收入。智染通 APP 则是针对
印染企业的痛点与需求所研发，公司将抓住印染行业细分龙头作为代表，打造样板
客户、积累客户资源，结合使用反馈，促进产品功能升级，逐步产生收入并为进一
步的全面推广做好铺垫。同时公司将围绕染料事业部实际需求开发配套的数字化应
用系统，促进销售收入与品牌影响力的共同提升。
2、发挥新建产能后发优势，实现助剂产品降本增效，做大做强助剂业务
凭借新建助剂生产基地领先的生产设施、突出的区位优势与规模化生产的有利
条件，紧贴市场需求，缩短研发周期，优化整体产品结构；做大业务规模，降低综
合成本，提升产品质量。增强助剂品牌竞争力，做强公司助剂业务。
3、放眼海外新兴市场，内外并重，因地制宜打造本地化营销服务团队
紧跟一带一路发展理念，紧随订单与产业链转移的步伐，积极布局海外销售网
点，拓展国际销售网络；搭建海外技术中心，提升区域应用技术服务能力。针对各
国不同的市场需求与国情特点，组建本土化营销服务团队，促进雅运品牌在海外的
落地生根。
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4、贯彻可持续发展理念，从多维度助力纺织行业绿色转型
继续秉持绿色、低碳、可持续的全新发展理念，从生产过程、产品研发到数字
技术的推广应用等多个维度，推动纺织产业链绿色转型高质量发展。持续加强污染
处理设施的维护与升级，持续减少生产过程排污水平；坚持环保产品与工艺在研发
工作中的核心地位，加强绿色产品的推广与应用；在色彩数字化产品的研发中，探
索数字科技促进节能减排的可能性，发掘数字技术在行业绿色转型中的潜能。
5、依法合规履职，提升治理水平，优化管理架构
董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件，规范经营审慎决策，以公司长期平稳健康发展为目
标，忠实勤勉履行自身义务。进一步优化公司事业部管理架构，针对新一年的公司
各业务部门的全新规划，合理机构设置，增强公司整体经营效率；持续加强安环管
理方面，始终将安全生产当作第一要务，严守排污法律红线。董事会将不断提高公
司治理水平，统筹公司战略布局，大力推进业务开展，努力为公司及股东创造最大
利益。
特此报告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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