雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-04-28
上海雅运纺织化工股份有限公司
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2022 年度董事会工作报告
2022 年,上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”或“雅运股份”)
董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定,本着对全体股东负责的精神,忠实履行股东大会赋予的职权,勤勉尽责地开展
各项工作,持续完善公司治理水平,积极有效地发挥了董事会的作用,保障了公司
的平稳运营、健康发展。现就公司董事会 2022 年度工作情况报告如下:
一、2022 年董事会工作回顾
2022 年,受全球经济复苏乏力、国际地缘冲突加剧等多重因素影响,纺织化学
品行业面临着下游消费需求减弱、原料价格大幅波动的严峻市场形势,与此同时可
持续发展理念推动着行业加速绿色转型的步伐,而日数字技术的日新月异则给行业
指明了数字赋能的全新发展道路。面对众多不确定性给公司经营带来的重重挑战,
公司董事会贯彻差异化竞争策略,坚持“染助一体化”经营特色,突出细分领域的
技术优势,立足染整整体解决方案提供商的定位,提供紧贴客户需求的染整应用技
术服务,保持公司竞争力、筑牢公司的基本盘;将纺织印染行业智能化、绿色化转
型视作公司全新发展机遇,将促进全产业链节能减排作为产品重点研发方向持续创
新,紧跟数字中国战略,贴合《纺织行业数字化转型三年行动计划(2022-2024 年)》,
把握推广颜色数字化产品的有利时机,发掘织行业数字化转型这条全新赛道的潜力。
公司 2022 年营收 76,822.10 万元,归母净利润 4,128.32 万元。
(一)报告期内主要工作情况
2022 年,公司董事会继续围绕“推进染助一体化协同发展、提升差异化、节能
减排的产品和应用技术、通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服务体
系”,贯彻差异化竞争策略,积极从行业数字化转型中发掘全新机遇,克服种种不利
因素,于报告期内延续了公司平稳发展的态势。
(1)公司主营业务情况
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报告期,受多重因素影响整体经济形势承压下行,消费需求萎缩下游市场不振,
染料及纺织助剂市场竞争进一步加强。同时在国际地缘冲突的驱动下,大宗商品价
格振幅加剧,原材料成本的波动也对行业整体利润空间带来较大压力。在成本端与
需求侧的双重压力下,公司董事会坚决贯彻既定战略方针,充分发挥公司差异化竞
争优势,突出部分中高端细分领域的产品技术优势,结合客户实际需求提供专业性
应用技术服务,在激烈的市场竞争中保持公司产品的较强竞争力。与此同时,公司
长期实施科学合理的备货策略,有效保证了在原料价格大幅波动情况下的整体盈利
能力。2022 年,在纺织化学品行业整体承压运行的大背景下,公司整体业绩居于行
业中上水平。
(2)坚持企业研发能力建设与工艺设备的改造升级
丰富的产品技术储备与领先的应用技术水平,是公司施行差异化竞争策略并保
有较强市场竞争力的关键,持续不断的研发投入与先进完备的研发设施是维持与提
升公司品牌竞争力的基础。报告期公司紧贴市场需求,开展了包括液体染料、匀染
剂、防尘剂在内的多项产品的研发工作。同时随着“碳达峰”、“碳中和”等总体战
略的提出,再到《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》等具体的财政支持政策
的出台,市场对于绿色产品的需求日渐迫切,针对市场需求公司将减少污染、降低
排放作为重点研发方向。公司所研发的涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料,从印染企业的
实际生产情况入手,可以有效减少生产过程中的能耗水平,相关产品入选第十五批
中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。在研发设施的完善升级方面,公司 2022
年克服种种不利条件,充分调动资源,全力推进太仓、绍兴两大生产基地及总部研
发中心项目建设工作。随着新建研发设施的落地,公司整体的研发能力得到进一步
夯实,尤其是相对薄弱的日渐迫切助剂研发能力得以有效加强。报告期公司科法曼
技术中心通过了江苏省级技术中心复评,并获评 2022 年江苏省专精特新中小企业。
截止 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司共获得 213 项专利,其中发明专利 146
项,实用新型专利 66 项,外观设计 1 项。
(3)持续加强生产管理及制度建设,不断提升公司运营效率
报告期,公司继续以提高运营效率、提升产品质量为目标,根据各事业部实际
情况及未来规划,优化调整管理架构,出台落实有关管理制度,全方位提高公司综
合运营管理水平。2022 年,助剂事业部根据基地建设情况与未来生产规划,对现有
产能布局、库存管理、产品结构等进行了全面的梳理调整,于报告期内将震东新材
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料纳入事业部质量管理体系中,完成事业部 ISO 质量管理体系的建立;设立总工程
师办公室,推动助剂事业部的技术、生产工艺方面的一体化建设;完成首次助剂产
品大整合,精简产品数量、减轻冗余库存。在管理、研发、创新等方面的举措,为
2023 年全新生产基地落成后事业部的高效运营,打下了良好基础。染料事业部在此
前的基础上进一步深化管理,从管线优化、物料损耗、废物回收等细微处着力,不
断优化完善整体生产计划的制订、规章制度的建设与生产体系的运行,精益求精追
求产品质量的不断提升与生产成本的有效压缩。
(4)升级完善颜色数字化相关产品,在产业链转型发展中寻找新的盈利点
充分发挥公司在应用技术和颜色算法上积累的优势,以品牌和印染端的核心需
求为导向,打造更全面、更专业、更智慧的纺织供应链颜色数字化解决方案,是公
司面对纺织行业数字化转型升级,而探索的全新赛道。在日常销售产品提供技术服
务的过程中公司与下游厂商有着较为深入的交流,对纺织产业链各环节痛点有着透
彻理解。子公司蒙克科技自 2019 年创建以来,组建了由纺织印染技术人员以及 IT
工程师相结合的专业化技术团队,根据公司所掌握的产业链实际需求,有针对性地
开发出一系列颜色数字化产品。报告期蒙克科技对智染通 APP 及 CFI 平台进行了一
系列开发及升级,CFI 是基于 SaaS 模式针对全球品牌企业所研发的一款云计算平台,
致力于提高品牌颜色标准的制造可行性,CFI 平台可通过消除因色彩决策、调整和生
产过程中的故障而造成的时间、成本的浪费,有效提高服装品牌运营效率,节约能
耗水平;智染通则是基于染厂颜色订单、打样、生产、品控以及颜色管理等多场景
需求打造的智慧印染云平台,助力工厂积累、分析、整合核心生产要素的各项关键
数据,实现在研发、生产、管理、服务等企业颜色数字化全过程的智能转型。相关
产品将在 2023 年展开全面推广销售,为公司在新的赛道带来全新收入来源。
(5)公司荣誉及社会责任:
●雅运股份获上海民营制造业企业 100 强证书;
●雅运股份成为上海市国家外贸转型升级基地(化工产业)成员单位;
●科法曼被获评 2022 年江苏省专精特新中小企业;
●太仓宝霓和震东新材料通过 ISO 质量管理体系认证;
●涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料入选第十五批中国印染行业节能减排先进技术推
荐目录;
●雅运新材料参与“蓝天下的至爱”活动向上海慈善基金会捐赠人民币 3 万元;
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●雅运股份党支部发起“以购代帮、爱心助农”活动,购买上海市朱家角李庄村
1,000 斤滞销茭白。
(二)报告期主营业务及其经营情况
2022 年整体经济形势严峻,下游消费市场萎靡、原材料价格波动加剧,纺织化
学品行业整体承压下行。受行业大势所限,报告期公司业绩有所回落。
(1)主营业务指标:
2022 年公司实现营业收入 76,822.10 万元,同比下降 17.36%。实现归属于母公
司股东的净利润 4,128.32 万元,同比下降 39.67%。
(2)主营业务分产品情况如下:
分产品 主营业务收入(万元) 占主营业务收入比例(%)
染料 41,751.96 54.35
纺织助剂 34,436.44 44.83
其他 633.70 0.82
合计 76,822.10 100
(三)报告期内董事会会议及决议情况
1、董事会会议情况
公司在 2022 年内召开了 6 次董事会,具体情况如下:
(1)2022 年 4 月 27 日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了
《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会审计
委员会履职报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《关于公
司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议
案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、关于公司 2022 年度综合授信
额度的议案》、关于 2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、关
于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2022 年
度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构
的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于
修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修
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订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修
订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于
修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》以及《关于召开公司 2021 年年
度股东大会的议案》。
(2)2022 年 4 月 27 日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
(3)2022 年 5 月 30 日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了
《关于公司部分募投项目延期的议案》。
(4)2022 年 8 月 12 日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了
《关于变更回购股份用途的议案的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有限公司第
一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有限
公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司员工持股计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。
(5)2022 年 8 月 25 日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了
《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》以及《2022 年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
(6)2022 年 10 月 28 日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过
了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
2、董事会下设专门委员会履职情况
报告期内,公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以
及战略委员会四个专委会认真履行职责,就定期报告、内部控制评价报告、重大投
资和融资等事项进行了审查,为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中审计
委员会共召开 5 次会议、提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会
议、战略委员会召开 1 次会议。
(四)董事履职情况
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报告期内,董事会遵循《公司章程》所赋予的职责,对提交董事会审议的各项
议案认真审阅,深入讨论,并不断完善公司治理结构,加强管理,科学决策,推动
公司长期平稳健康发展。报告期内,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相
关事项提出异议。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等规定,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作
出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,就重大事项发表独立意
见,切实维护公司和中小股东的利益。
本年度,各董事出席董事会会议情况如下:
本年应出席 亲自出席董
序号 姓名 职务 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 事会次数
1 谢兵 董事长 6 6 0 0
2 顾喆栋 董事 6 6 0 0
3 郑怡华 董事 6 6 0 0
4 曾建平 董事 6 6 0 0
5 刘新兵 董事 6 6 0 0
6 米小民 董事 6 6 0 0
7 韦烨 独立董事 6 6 0 0
8 饶艳超 独立董事 6 6 0 0
9 张训苏 独立董事 6 6 0 0
4、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法
规及公司内控制度的规定,认真执行了股东大会交办的各项工作,确保股东大会的
决议得到有效落实。
二、2023 年董事会工作规划
2023 年对公司而言是一个全新的开局之年,绍兴与太仓两大生产基地的投入使
用补齐了公司助剂产能短板,奠定了做强助剂业务的基础;总部研发中心的落成,
夯实了公司研发能力建设;蒙克科技色彩数字化产品的全面推广销售,引领了公司
开拓发展的方向。而近年来消费习惯的改变、产品需求的提升以及贸易环境的日趋
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复杂,行业也面临着产业链转移、环保压力加大、个性化需求猛增等全新课题。面
对重重挑战与全新机遇,新的一年公司董事会将继续本着对全体股东高度负责的态
度,忠实勤勉履行自身义务,以公司长期平稳健康发展为最终目标,贯彻公司经营
战略。2023 年公司将继续围绕“染助一体化”经营特色,突出公司产品与服务的差
异化竞争优势,在坚持既有经营策略的同时,抓住行业数字化转型的东风,全面推
广公司颜色数字化产品,充分积累客户资源,在全新赛道为公司抢占先机。
(一)公司 2023 年主要经营目标(合并)
营业收入:97,000~103,000 万元;
归属于上市公司股东的净利润:5,700~7,500 万元。
(二)2023 年工作要点
1、全面开展数字化产品的市场推广,积累国内外客户资源,形成新的收入来源
围绕数字中国战略与中国纺织工业联合会提出的《纺织行业数字化转型三年行
动计划(2022-2024年)》,抓住行业数字化转型的发展大势,充分调动公司资源,根
据产品特点有针对性地开展市场推广工作。面向品牌企业基于 SaaS 模式打造的 CFI
云平台,致力于提高品牌颜色标准的制造可行性,公司将瞄准国际中大型服装品牌,
利用合作伙伴的海外渠道优势,力争下半年取得实质性收入。智染通 APP 则是针对
印染企业的痛点与需求所研发,公司将抓住印染行业细分龙头作为代表,打造样板
客户、积累客户资源,结合使用反馈,促进产品功能升级,逐步产生收入并为进一
步的全面推广做好铺垫。同时公司将围绕染料事业部实际需求开发配套的数字化应
用系统,促进销售收入与品牌影响力的共同提升。
2、发挥新建产能后发优势,实现助剂产品降本增效,做大做强助剂业务
凭借新建助剂生产基地领先的生产设施、突出的区位优势与规模化生产的有利
条件,紧贴市场需求,缩短研发周期,优化整体产品结构;做大业务规模,降低综
合成本,提升产品质量。增强助剂品牌竞争力,做强公司助剂业务。
3、放眼海外新兴市场,内外并重,因地制宜打造本地化营销服务团队
紧跟一带一路发展理念,紧随订单与产业链转移的步伐,积极布局海外销售网
点,拓展国际销售网络;搭建海外技术中心,提升区域应用技术服务能力。针对各
国不同的市场需求与国情特点,组建本土化营销服务团队,促进雅运品牌在海外的
落地生根。
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4、贯彻可持续发展理念,从多维度助力纺织行业绿色转型
继续秉持绿色、低碳、可持续的全新发展理念,从生产过程、产品研发到数字
技术的推广应用等多个维度,推动纺织产业链绿色转型高质量发展。持续加强污染
处理设施的维护与升级,持续减少生产过程排污水平;坚持环保产品与工艺在研发
工作中的核心地位,加强绿色产品的推广与应用;在色彩数字化产品的研发中,探
索数字科技促进节能减排的可能性,发掘数字技术在行业绿色转型中的潜能。
5、依法合规履职,提升治理水平,优化管理架构
董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件,规范经营审慎决策,以公司长期平稳健康发展为目
标,忠实勤勉履行自身义务。进一步优化公司事业部管理架构,针对新一年的公司
各业务部门的全新规划,合理机构设置,增强公司整体经营效率;持续加强安环管
理方面,始终将安全生产当作第一要务,严守排污法律红线。董事会将不断提高公
司治理水平,统筹公司战略布局,大力推进业务开展,努力为公司及股东创造最大
利益。
特此报告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
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