独立董事 2015 年度述职报告




              苏州道森钻采设备股份有限公司
                 2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：

    作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015

年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 独立董事制度》

等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席

相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥

独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    公司 2015 年度董事会召开了 6 次、股东大会召开了 1 次，其召集召开符合

法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独

立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

    2015 年度，韩学功先生应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；韩学功先

生列席了公司 2014 年度股东大会。

    2015 年度，方新军先生应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；方新军先

生列席了公司 2014 年度股东大会。

    2015 年度，张玉虎先生应出席董事会次数 6 次，亲自出席 6 次；张玉虎先

生列席了公司 2014 年度股东大会。

    对各次董事会会议审议的相关议案，独立董事本着诚信负责的原则，经过客

观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反


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对票和弃权票的情况。

    二、发表独立意见的情况

    2015 年度，根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，独立董事在第

二届董事会第八次（临时）会议上发表了“关于使用募集资金置换预先已投入募

投项目的自筹资金的独立意见”和“关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的独立意见”。

     三、对公司进行现场调查的情况

     2015 年度，除参加董事会、股东大会外，独立董事专程到公司进行现场考

察 2 次，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他

董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获

悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

     四、任职董事会各委员会工作情况

    公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员

会、董事会薪酬与考核委员会。

    按照公司章程，韩学功先生、方新军先生、张玉虎先生分别担任了相关委员

会的委员或主任委员，并提前审议各届董事会的有关议案，形成会议记录，进行

修改后提交对应董事会进行审议。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2016 年独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负


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责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独

立董事作用，促进公司规范运作。维护好全体股东的合法权益。

    最后，对公司相关工作人员在我们 2015 年度工作中给予的协助和积极配合，

表示衷心的感谢。




                                       独立董事：韩学功、方新军、张玉虎




                                                          二○一六年四月




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