证券代码：603800           证券简称：道森股份          公告编号：2016013



                   苏州道森钻采设备股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2016 年 4 月 21 日
下午 16：00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司监事会主席吕培刚主持。本
次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议
的召集、召开合法有效。


   二、监事会会议审议情况


     一、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

     二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按 2015
年末总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），共计
派发股利人民币 2,080 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资
本公积金转增及派送股票股利。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     四、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     五、审议通过《公司 2016 年一季度报告》。

     表决结果：赞成票 3 票，发对票 0 票，弃权票 0 票。

     六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。


                                     苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                         2016 年 4 月 21 日