证券代码：603800        证券简称：道森股份       公告编号：2016014



                   苏州道森钻采设备股份有限公司

                     关于公司独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会近日收到独立董事方新军先生的书面辞职报告，方新军先生因个
人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董
事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司
任何职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等有关规定，鉴于方新军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员人数的三分之一，方新军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独
立董事之日起生效。在此之前，方新军先生将依照有关法律、法规和《公司章程》
的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会
将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司
股东大会审议。
    方新军先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公
司股东及债权人。
    方新军先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董
事会对方新军先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                    苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                       2016 年 4 月 21 日