证券代码：603800          证券简称：道森股份            公告编号：2016020



              苏州道森钻采设备股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第二
届董事会第九次会议通知于 2016 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，于
2016 年 6 月 30 日下午 14：00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。
本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长舒
志高先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    一、审议通过《关于全资设立新加坡道森新能源技术公司的议案》。
    应公司发展要求，公司将投资约 500 万美元全资设立新加坡道森新能源技术
公司，以开展东南亚及中东等地的设点布局业务。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于聘任裘伟斌为公司副总经理的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                     苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                         2016 年 6 月 30 日