证券代码：603800        证券简称：道森股份        公告编号：2017062

             苏州道森钻采设备股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会
    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届
满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事
会提名舒志高先生、邹利明先生、乔罗刚先生、周嘉敏先生、刘建同先生和李树
林先生为公司第三届董事会董事候选人，李文莉女士、张胜先生、甘培忠先生为
公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）。
    三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立
性。公司近日将向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料，待备案通过
后，公司召开股东大会进行审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选
人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
    公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的
议案》，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。


    二、监事会
    公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
同意提名吕培刚先生、方骏忠先生为公司第三届监事会非职工代表担任的监事候
选人。（候选人简历见附件）
    公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东
代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，经公
司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事
共同组成公司第三届监事会。
    上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事、监事的其他情况。


    特此公告。




                                    苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                        2017年12月26日




    附件：候选人简历：


    一、第三届董事会董事（非独立董事）候选人简历
    舒志高先生：中国国籍，拥有美国永久居留权。1959年出生，1983年7月毕
业于太原重型机械学院（现太原科技大学）锻压工艺及设备专业，本科学历，高
级工程师。本公司创始人之一，1983年9月参加工作，曾任苏州阀门厂（ 现中核
苏阀科技实业股份有限公司）副厂长、苏州纽威机械有限公司总经理，2001年10
月起创办道森有限。现任本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科
创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门董事、南通道森
董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、马斯特阀门董事长。


    邹利明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，江苏工学院（现
江苏大学）机械制造工程专业本科学历，瑞士维多利亚大学MBA硕士学位，高
级工程师。本公司创始人之一，1983年8月参加工作，曾任苏州阀门厂科研所设
计工程师、销售处副处长，苏州市日辉通用机械有限公司总经理，2002年起在本
公司担任总经理一职。现任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、
科创投资监事、道森油气董事、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业
锻造董事、美国道森董事及副总裁、马斯特阀门董事。
    乔罗刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年出生，于2010年至2011
年在清华大学继续教育学院高级工商管理总裁研修班学习。公司创始人之一，
1979年1月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州纽威机械有限公司，2001年11
月起在道森有限担任董事及副总经理。现任本公司董事、道森投资董事、宝业公
司董事、道森油气董事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道
森董事。


    周嘉敏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，于2010年至2011
年在清华大学继续教育学院高级工商管理总裁研修班学习。公司创始人之一，
1982年8月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州市日辉通用机械有限公司。现
任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事、
宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。


    刘建同先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，1984年7月毕业
于山东工业大学（现山东大学）一机系，本科学历，高级工程师，公司创始人之
一，1984年8月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州新协力有限公司。现任本
公司董事、道森投资监事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事及总经
理、宝业锻造监事、南通道森董事、美国道森董事。


    李树林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1996年6月毕业
于中南工学院（现南华大学）机械工程系，本科学历。曾任苏州阀门厂工程技术
部设计工程师；2002年3月起进入本公司工作，曾任设计部经理、总工程师。现
任本公司董事及副总经理、南通道森董事、道森油气总经理。


    二、第三届董事会独立董事候选人简历
    李文莉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，法学博士，上海
对外经贸大学法学院教授、硕士生导师，兼任中国证券法研究会理事、上海市商
法研究会理事、上海市财富管理研究中心理事、康平科技（苏州）股份有限公司
独立董事。
    张胜先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大
学，获会计学博士学位，现为中南财经政法大学会计学院副教授。


    甘培忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，毕业于北京大学，
法学博士， 北京大学法学院教授，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法
院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会
长、中国经济法学研究会常务理事、北京东方通科技股份有限公司独立董事、北
京东方通科技股份有限公司独立董事、引力传媒股份有限公司独立董事、中国邮
政储蓄银行股份有限公司独立董事。


    三、第三届非职工监事候选人简历


    吕培刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958年出生，1978年9月参加
工作，曾任职于苏州市钢球总厂、苏州市大华模具厂，2001年10月起加入公司，
现任监事会主席、南通道森监事、道森阀门监事。


    方骏忠先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，大专学历，曾任
职于吴县化肥厂，2002年4月起加入公司，现任证券事务代表、办公室主任兼人
事部经理。