道森股份 2018 年第三次临时股东大会会议资料




苏州道森钻采设备股份有限公司
       2018 年第三次
    临时股东大会会议资料




          2019 年 9 月




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                                目              录
2018 年第三次临时股东大会会议须知 ...................................................3

2018 年第三次临时股东大会会议议程 ...................................................4

议案一、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 ....................5




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             2018 年第三次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》
以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
     1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
     2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
     4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的
合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
     6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要
求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
     7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
     8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
     9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、
律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
     10、本次股东大会所审议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监
事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。




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             2018 年第三次临时股东大会会议议程
     一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
     二、会议召开时间：
     现场会议时间：2018 年 9 月 25 日上午 10:00
     网络投票时间：2018 年 9 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00
－15:00
     三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室
     四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生
     五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     六、会议主要议程：
     1、大会主席宣布道森股份 2018 年第三次临时股东大会开幕；
     2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
     3、推举计票和监票人员；
     4、逐项审议议案：
     5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
     6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
     7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
     8、休会，等待网络投票结果；
     9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
     10、鉴证律师宣读法律意见；
     11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
     12、大会主席宣布 2018 年第三次临时股东大会闭幕。




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    议案一、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
尊敬的各位股东：

    为满足公司业务发展的需要，拓展租赁销售方式，拟增加公司的

经营范围。同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第

十三条的相关内容。最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

    具体修订情况如下：

   序号                原内容                       修订后内容

                   经依法登记，公司的经        经依法登记，公司的经

            营范围：生产：石油天然气 营范围：生产：石油天然气

            井口设备，钻井和采油采气 井口设备，钻井和采油采气

            设备，钻通及控制设备；石 设备，钻通及控制设备；石

第十三条    油化工、电力和一般工业用 油化工、电力和一般工业用

            阀门；精密模具；销售公司 阀门；精密模具；销售和租

            自产产品。（依法须经批准 赁公司自产产品。（依法须

            的项目，经相关部门批准后 经批准的项目，经相关部门

            方可开展经营活动）            批准后方可开展经营活动）

    除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

    请各位股东审议，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商

登记变更等事宜。


                                                                 公司董事会
                                                                2018 年 9 月




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