证券代码：603800          证券简称：道森股份          公告编号：2018051

                  苏州道森钻采设备股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年10月30日
上午9：30在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会
议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司
监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于报出公司2018年三季报的议案》
        表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。


    2、 审议通过《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
        表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
        公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股
   东大会审议。


    3、 审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
        表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。


    4、 审议通过《关于使用部分募集资金进行产能建设的议案》
        表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
        公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股
   东大会审议。
5、审议通过公司管理制度《公司总部工作规则》,该议案自董事会审议通过
   之日起生效。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。


6、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，该议案自董
   事会审议通过之日起生效。
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。


特此公告。


                               苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 31 日