证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018-061
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行限售股解禁上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 140,400,000 股。
本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日。
一、本次限售股上市类型
2015 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州
道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]1367 号）文件核准，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下
简称“道森股份”或“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 52,000,000 股，并于 2015 年 12 月 10 日在上海证券
交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 156,000,000 股，
首次公开发行后的总股本为 208,000,000 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东
为江苏道森投资有限公司、宝业机械公司和苏州科创投资咨询有限公
司，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将期满，
该部分限售股共计 140,400,000 股，将于 2018 年 12 月 10 日起上市
流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 20,800 万股，其
中无限售条件流通股为 5,200 万股，有限售条件流通股为 15,600 万
股。本次限售股形成后至今，公司未进行送股、转增股本、增发新股
等事项，股本数量未发生变化。
其中，限售股股东苏州道烨创业投资中心（有限合伙）、苏州德
睿亨风创业投资有限公司和苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙），
共计持有限售股 15,600,000 股，该部分限售股已于 2016 年 12 月
12 日起上市流通。（公司于 2016 年 12 月 5 日进行披露，公告编号：
2016040）
限售股股东为江苏道森投资有限公司、宝业机械公司和苏州科创
投资咨询有限公司，共计持有限售股 140,400,000 股，锁定期自公司
股票上市之日起三十六个月，至今未有变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股
票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：
1、公司控股股东江苏道森投资有限公司承诺：自道森股份股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接
持有的道森股份的股份，也不由道森股份回购该部分股份。如果在锁
定期满后两年内，拟减持股份公司股票的，减持价格不低于发行价；
股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有
的股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
2、公司股东宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司承诺：
自道森股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或者间接持有的道森股份的股份，也不由道森股份回购该部分
股份。如果在锁定期满后两年内，拟减持股份公司股票的，减持价格
不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
3、控股股东江苏道森投资有限公司和受同一实际控制人控制的
其它股东宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司共同承诺：所持
道森股份股票锁定期满后 2 年内拟进行减持的，每年减持所持股份公
司的股份数量合计不超过上年末股份公司股份总数的 5%。减持价格
不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际控制人的变更。
上述发行价指股份公司首次公开发行股票的发行价格，如果股份
公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
截至本公告日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了
上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：本次限售股
份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要
求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东
严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核
查意见出具之日，道森股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。保荐机构对道森股份本次限售股份解禁上市流通事项无异
议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 140,400,000 股；
本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
持有限售
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序 股占公司
股东名称 数量（单位： 通数量（单 数量（单位：
号 总股本比
股） 位：股） 股）
例
江苏道森投资有限
1 81,432,000 39.15% 81,432,000 0
公司
2 宝业机械公司 54,288,000 26.10% 54,288,000 0
苏州科创投资咨询
3 4,680,000 2.25% 4,680,000 0
有限公司
合计 140,400,000 67.50% 140,400,000 0
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 1、其他境内法人持有股份 86,112,000 -86,112,000 0
件的流通 2、境外法人、自然人持有股份 54,288,000 -54,288,000 0
股份 有限售条件的流通股合计 140,040,000 -140,040,000 0
无限售条 A股 67,600,000 140,040,000 208,000,000
件的流通
无限售条件的流通股合计 67,600,000 140,040,000 208,000,000
股份
股份总额 208,000,000 0 208,000,000
七、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限
公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日
