道森股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料




苏州道森钻采设备股份有限公司
 2019 年第一次临时股东大会
          会议资料




          2018 年 12 月




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                                目               录
2019 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................3

2019 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................4

议案一、关于补选一名监事的议案 ........................................................5




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             2019 年第一次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》
以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
     1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
     2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
     4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的
合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
     6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要
求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
     7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
     8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
     9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、
律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
     10、本次股东大会所审议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。




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             2019 年第一次临时股东大会会议议程
     一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
     二、会议召开时间：
     现场会议时间：2019 年 1 月 18 日上午 9:30
     网络投票时间：2019 年 1 月 18 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00
－15:00
     三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室
     四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生
     五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     六、会议主要议程：
     1、大会主席宣布道森股份 2019 年第一次临时股东大会开幕；
     2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
     3、推举计票和监票人员；
     4、逐项审议议案：
     5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
     6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
     7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
     8、休会，等待网络投票结果；
     9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
     10、鉴证律师宣读法律意见；
     11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
     12、大会主席宣布 2019 年第一次临时股东大会闭幕。




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议案一、关于补选一名监事的议案



尊敬的各位股东：

    公司监事会现任监事会主席吕培刚先生将近期办理退休手续，无

法继续履行监事会职务。由于吕培刚先生的离任将导致公司监事会人

数不足三名，为保证公司监事会的正常合规履行职责，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届监

事会第七次会议就补选一名监事的事项进行了审议，并提请公司董事

会召开临时股东大会对议案进行审议。

    监事会提名刘长云先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非

职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届

监事会届满之日止。

    董事会同意该项议案提交股东大会审议。

    请各位股东审议。



                          苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

                                                           2019 年 1 月



附件：刘长云先生简历

    刘长云，男，1979 年 12 月出生，本科学历，中南财经大学商务

管理专业。工作经历：2005.3 至今，在苏州道森钻采设备股份有限

公司先后担任制造部经理、子公司副总经理、生产调度中心高级经理。


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