证券代码：603800          证券简称：道森股份         公告编号：2019026

                  苏州道森钻采设备股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于2019年6月24日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年7月1日上午
10:30在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，
实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法
有效。


    经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于全资子公司投资建设越南生产基地的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    4、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此决议。
                                     苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                        2019 年 7 月 1 日