证券代码：603800          证券简称：道森股份          公告编号：2019025

                  苏州道森钻采设备股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于2019年6月24日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年7月1日上午
9：00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应
参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司
监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：


    一、审议通过《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    1. 同意公司通过两个子公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司和道
森控制产品有限公司，与沙特企业Saad Bin Abdul Aziz Bin Saad Al Ganbar For
Industries LLC在沙特阿拉伯设立合资公司，合资公司中文名称为道森沙特工业
有限公司，英文名称为Douson Saudi for Industries LLC.（暂定名，以当地政
府核准为准）。
    2. 同意项目总投资为1,000万美元或等值的沙特里亚尔，注册股本为500万
美元或等值沙特里亚尔。其中，道森（新加坡）新能源技术私人有限公司投资600
万美元，持股60%；道森控制产品有限公司投资200万美元，持股20%；Saad Bin
Abdul Aziz Bin Saad Al Ganbar For Industries LLC投资200万美元，持股20%。
合资公司注册地址为沙特阿拉伯王国的东部省萨勒曼国王能源城（Saudi Arabia’
s Eastern Province King Salman Energy Park）。合资公司经营范围为生产和
销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电
力和一般工业用管线阀门；精密加工。
    该议案自董事会审议通过之日起生效。


    二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项目的投资。
    对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4,170万元
人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1,390万元人民币）。
    独立董事发表同意的意见。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于全资子公司投资建设越南生产基地的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案自董事会审议通过之日起生效。
    同意两个子公司通过母公司增资和利用自有资金，以现金和实物设备结合形
式投资1,000万美元，在越南设立孙公司，建设产能基地。其中，道森控制产品
有限公司投资600万美元，占60%；道森（新加坡）新能源技术有限公司投资400
万美元，占40%。


    四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案自董事会审议通过之日起生效。




    特此公告。


                                     苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                        2019 年 7 月 1 日