证券代码：603800          证券简称：道森股份         公告编号：2019040

                   苏州道森钻采设备股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于2019年9月20日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年9月27日上
午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3
名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开
合法有效。


    经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于公司注销香港全资子公司的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    3、审议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生
产基地的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意使用闲置募集资金对全资子公司道森（新加坡）新能源私人有限公司进
行增资，用于投资建设越南生产基地项目。总投资额 1000 万美元（折合 7100
万人民币），注册资本 300 万美元（折合 2130 万人民币），根据项目进展需要分
批投入。
    此项议案需要经过股东大会审议。


    特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                  2019 年 9 月 28 日