道森股份：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-09-28
道森股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
苏州道森钻采设备股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料
2019 年 9 月
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道森股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2019 年第三次临时股东大会会议须知 ...................................................3
2019 年第三次临时股东大会会议议程 ...................................................4
议案一、关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生
产基地的议案.............................................................................................5
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道森股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
2019 年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》
以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的
合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要
求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、
律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
10、本次股东大会所审议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
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2019 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:00
网络投票时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00
－15:00
三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室
四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
1、大会主席宣布道森股份 2019 年第三次临时股东大会开幕；
2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
3、推举计票和监票人员；
4、逐项审议议案：
5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
8、休会，等待网络投票结果；
9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
10、见证律师宣读法律意见；
11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12、大会主席宣布 2019 年第三次临时股东大会闭幕。
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议案一、关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生
产基地的议案
尊敬的各位股东：
公司于 2019 年 7 月 1 日三届董事会第十次会议审议通过了《关
于全资子公司投资建设越南生产基地的议案》，2019 年 8 月 30 日第
十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设越南生产基地的项
目变更议案》。
2019 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基
地的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意
见，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司此次拟使用闲置募集资金对全资子公司“道森（新加坡）新
能源技术私人有限公司”（以下简称“道森新加坡”）增资，用于投资
建设越南生产基地。
投资项目名称：道森越南生产基地建设项目
一、投资标的情况：
1、公司名称：Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd.
（具体以当地登记机关核准为准）
2、投资金额：总投资额 1000 万美元，分期投入。
3、经营范围：生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采
气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精
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道森股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
密加工。
4、出资方式及来源：本次投资资金来源为母公司增资和子公司
自有资金，以现金和实物设备结合形式投入，道森新加坡持有新公司
100%股权。
上述各项内容最终以当地登记机关核准为准。
二、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易争端实施加征关税，人
民币汇率波动较大，目前公司出口销售收入占主营业务收入总额的
70%以上，公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧
洲、中东、东南亚等国家和地区。继前期公司全球化布局投资道森新
加坡公司后，公司将继续加大国际化布局，本次道森新加坡公司在越
南投资建立生产基地，目的是有序分步实施公司国际化发展战略，以
减少和规避国际贸易形势及汇率波动的影响，增强公司的盈利能利和
竞争实力，确保公司业务稳定持续发展。
2、对公司的影响
本次在越南进行投资符合公司的发展战略和实际经营需要，有利
于减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响，有利于提升公司的全
球供应能力，有利于充分开拓国际市场，有利于公司的海外战略布局，
更好的满足国际市场需求增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续
健康发展提供支撑，进一步巩固和提升公司的行业市场地位，为公司
未来发展奠定良好基础。
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道森股份 2019 年第三次临时股东大会会议资料
3、存在的风险
本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与
中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司已在熟
悉了解并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收
集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向。同时，公
司聘请专业律师提供专项法律服务，保障越南生产基地建设项目的顺
利实施。公司也会密切关注本次投资的项目实施及后续经营管理状
况，切实降低和规避投资风险。公司将及时披露本次对外投资进展或
变化情况。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
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