证券代码：603800           证券简称：道森股份         公告编号：2020-001

                苏州道森钻采设备股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             3

普通股股东人数
    其中：A 股股东人数                                                    3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            140,400,000
普通股股东所持有表决权数量
    其中：A 股股东所持有表决权数量                             140,400,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   67.5000
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                   67.5000
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长舒志高先生主持。本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事９人，出席 7 人，董事长舒志高先生和董事乔罗刚先生因公出
差未出席会议；
2、 公司在任监事３人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王骋出席会议，高管庄会涛先生、裘伟斌先生列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  140,400,000     100       0       0          0       0

    其中：A 股          140,400,000     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于部分募投项目延期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                  140,400,000     100       0       0          0       0
    其中：A 股          140,400,000     100       0       0          0       0
3、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                   反对                 弃权
       股东类型                         比例              比例                         比例
                            票数                  票数                  票数
                                        （%）             （%）                        （%）
普通股                  140,400,000         100        0        0              0           0

      其中：A 股        140,400,000         100        0        0              0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                 反对               弃权
议案
            议案名称                        比例              比例               比例
序号                          票数                    票数               票数
                                            （%）             （%）              （%）
         关于部分募投项目   4,680,000          100        0        0         0       0
 ２
         延期的议案
         关于变更公司经营   4,680,000           100        0        0              0       0
 ３      范围暨修改公司章
         程的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案２、议案３为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及
重大事项，5%以下股东的表决情况”。
该两项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案获得通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏诚品律师事务所

   律师：胡菊、殷辉

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和
召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时
股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                 苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 9 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。