证券代码：603800          证券简称：道森股份           公告编号：2020022

                 苏州道森钻采设备股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于2020年6月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年6月15日上
午10：00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议
应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司产能建设项目延期的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意公司的产能建设项目延期至2021年6月，并将议案提交股东大会审议。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    同意公司投资20,800万元，在苏州相城区太平街道设立全资子公司。
    该议案自董事会审议通过之日起生效。


    三、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司将于2020年7月1日召开2020年第二次临时股东大会。
    该议案自董事会审议通过之日起生效。



    特此决议！
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                  2020 年 6 月 16 日