证券代码：603800          证券简称：道森股份         公告编号：2020043

                 苏州道森钻采设备股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于2020年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年10月30
日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会
会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公
司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《关于报出公司2020年三季报的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    半年报全文及摘要详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时
报》《上海证券报》。




    特此决议！


                                    苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 31 日