证券代码：603800          证券简称：道森股份            公告编号：2021046

                 苏州道森钻采设备股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2021 年 9 月 9 日上午 9：30 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理
人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：


    一、审议通过《关于全资子公司土地收储事项的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意将议案提交临时股东大会审议，并授权公司经营团队在股东大会审议通
过后，签署协议和办理子公司的注销手续。


    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司将于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会。


    特此决议。


                                     苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 10 日