道森股份 2021 年第三次临时股东大会会议资料




苏州道森钻采设备股份有限公司
 2021 年第三次临时股东大会
          会议资料




          2021 年 9 月




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                      目          录
2021 年第三次临时股东大会会议须知 ......................... 3

2021 年第三次临时股东大会会议议程 ......................... 4

议案一、关于公司董事会换届选举的议案 ..................... 5

议案二、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 错误!未定义

书签。




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             2021 年第三次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》
以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
     1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
     2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
     4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的
合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
     6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要
求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
     7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
     8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
     9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、
律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
     10、本次股东大会所审议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。




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              2021 年第三次临时股东大会会议议程
     一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
     二、会议召开时间：
     现场会议时间：2021 年 9 月 27 日上午 10:00
     网络投票时间：2021 年 9 月 27 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00
－15:00
     三、现场会议地点：苏州相城区阳澄湖镇西横港街 16 号道森公司二楼会议
室
     四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生
     五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     六、会议主要议程：
     1、大会主席宣布道森股份 2021 年第三次临时股东大会开幕；
     2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
     3、推举计票和监票人员；
     4、逐项审议议案：
     5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
     6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
     7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
     8、休会，等待网络投票结果；
     9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
     10、见证律师宣读法律意见；
     11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
     12、大会主席宣布 2021 年第三次临时股东大会闭幕。




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       议案一、关于全资子公司土地收储事项的议案



尊敬的各位股东：

    公司拟转让子公司南通道森钻采设备有限公司（以下简称“南通

道森”）位于南通市崇川区海迪路 8 号的工业土地使用权及地上附着

物等资产，并在转让完成后注销子公司。

    2016 年至今，期间行业景气度持续起伏波动，2018 年初开始中

美贸易争端逐步加剧，2020 年初突如其来的新冠疫情更是导致全球

经济下滑。南通道森的后续开发利用始终没有恰当时机。南通道森成

立以来，每年维护、固定支出等导致持续亏损，至 2021 年 6 月底已

累计亏损 1,100 余万元。

    当前国际市场经济受疫情拖累复苏缓慢，同时叠加中美贸易争

端，国内外市场环境和政策发生了重大变化。公司在产品转型升级发

展中，也积极响应国家“国际国内双循环”新发展格局政策，继续开

拓国际新市场在越南建设产能基地，并以“贴近客户、贴近市场”的

发展方向，在四川成都筹备新的产能基地。

    为集中精力做好新项目的建设和筹备工作，降低冗余资产负担，

并配合当地政府对闲置土地的再开发利用工作，经公司苏锡通产业园

区主管部门进行了多次沟通，达成初步收储协议。

    产业园收储子公司工业土地使用权及其上附着物等资产，支付补

偿款 8,409.07 万元。同时，公司需支付延期竣工违约金 300 万元，

以及退还政府奖励 500 万元。
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     经初步测算，此次交易将为公司产生税前总收益 1,224 万元（具
体以年度审计金额为准），将对公司 2021 年经营业绩产生积极影响。
     该项交易不涉及关联交易，未构成重大资产重组，实施不存在
重大法律障碍。
     具体交易情况请见公司于 2021 年 9 月 10 日，在《证券时报》、
《上海证券报》及上海交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全
资子公司土地收储事项的公告》（公告编号 2021-048）。
     请各位股东审议以上议案。


                          苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

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