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公司公告

道森股份:603800:道森股份2021年第三次临时股东大会会议资料2021-09-10  

                                           道森股份 2021 年第三次临时股东大会会议资料




苏州道森钻采设备股份有限公司
 2021 年第三次临时股东大会
          会议资料




          2021 年 9 月




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                      目          录
2021 年第三次临时股东大会会议须知 ......................... 3

2021 年第三次临时股东大会会议议程 ......................... 4

议案一、关于公司董事会换届选举的议案 ..................... 5

议案二、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 错误!未定义

书签。




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             2021 年第三次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开,根据
《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》
以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,特制定股东大会须知如下,
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
     1、本次股东大会设会务组,具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
     2、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
     3、股东(或代理人)准时出席会议,并按照大会工作人员安排的座位就座,
如有特殊情况不能出席,请于会前通知会务组。
     4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的
合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     5、会议期间,请将手机关闭或设置“振动”状态。
     6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要
求发言,应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记,由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
     7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股
东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的,以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
     8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
     9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、
律师的监督下进行统计,并当场公布表决结果。
     10、本次股东大会所审议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。




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              2021 年第三次临时股东大会会议议程
     一、会议召集人:苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
     二、会议召开时间:
     现场会议时间:2021 年 9 月 27 日上午 10:00
     网络投票时间:2021 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00
-15:00
     三、现场会议地点:苏州相城区阳澄湖镇西横港街 16 号道森公司二楼会议
室
     四、大会主席(主持人):董事长舒志高先生
     五、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
     六、会议主要议程:
     1、大会主席宣布道森股份 2021 年第三次临时股东大会开幕;
     2、大会主席宣布到会嘉宾及股东(或代理人)情况;
     3、推举计票和监票人员;
     4、逐项审议议案:
     5、股东(或代理人)发言及公司董事、监事或高级管理人员解答;
     6、股东(或代理人)对审议的议案进行投票表决;
     7、计票人、监票人统计表决票数,并宣读各项议案的现场表决结果;
     8、休会,等待网络投票结果;
     9、复会,大会主席宣布本次股东大会表决结果(现场投票与网络投票合并);
     10、见证律师宣读法律意见;
     11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字;
     12、大会主席宣布 2021 年第三次临时股东大会闭幕。




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       议案一、关于全资子公司土地收储事项的议案



尊敬的各位股东:

    公司拟转让子公司南通道森钻采设备有限公司(以下简称“南通

道森”)位于南通市崇川区海迪路 8 号的工业土地使用权及地上附着

物等资产,并在转让完成后注销子公司。

    2016 年至今,期间行业景气度持续起伏波动,2018 年初开始中

美贸易争端逐步加剧,2020 年初突如其来的新冠疫情更是导致全球

经济下滑。南通道森的后续开发利用始终没有恰当时机。南通道森成

立以来,每年维护、固定支出等导致持续亏损,至 2021 年 6 月底已

累计亏损 1,100 余万元。

    当前国际市场经济受疫情拖累复苏缓慢,同时叠加中美贸易争

端,国内外市场环境和政策发生了重大变化。公司在产品转型升级发

展中,也积极响应国家“国际国内双循环”新发展格局政策,继续开

拓国际新市场在越南建设产能基地,并以“贴近客户、贴近市场”的

发展方向,在四川成都筹备新的产能基地。

    为集中精力做好新项目的建设和筹备工作,降低冗余资产负担,

并配合当地政府对闲置土地的再开发利用工作,经公司苏锡通产业园

区主管部门进行了多次沟通,达成初步收储协议。

    产业园收储子公司工业土地使用权及其上附着物等资产,支付补

偿款 8,409.07 万元。同时,公司需支付延期竣工违约金 300 万元,

以及退还政府奖励 500 万元。
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     经初步测算,此次交易将为公司产生税前总收益 1,224 万元(具
体以年度审计金额为准),将对公司 2021 年经营业绩产生积极影响。
     该项交易不涉及关联交易,未构成重大资产重组,实施不存在
重大法律障碍。
     具体交易情况请见公司于 2021 年 9 月 10 日,在《证券时报》、
《上海证券报》及上海交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全
资子公司土地收储事项的公告》(公告编号 2021-048)。
     请各位股东审议以上议案。


                          苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

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