证券代码：603800          证券简称：道森股份            公告编号：2021058

                 苏州道森钻采设备股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次

会议于 2021 年 11 月 5 日上午 9：30 在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理
人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：


    一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

        及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司对“公司产能建设项目”和“越南机加工工厂建设项目”结项，以
及终止“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，并将结项节
余资金和终止项目剩余资金永久补充流动资金。

    该事项需提交股东大会审议通过。


    特此决议。


                                     苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 6 日