道森股份：603800：道森股份2021年度股东大会会议资料2022-04-30
道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 4 月
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
2021 年年度股东大会会议须知 ...............................................................3
2021 年年度股东大会会议议程 ...............................................................4
议案一、公司 2021 年度报告及摘要 ......................................................5
议案二、公司 2021 年度董事会工作报告 ..............................................6
议案三、公司 2021 年度监事会工作报告 ..............................................7
议案四、公司 2021 年度独立董事述职报告 ..........................................8
议案五、公司 2021 年度财务决算报告 ..................................................9
议案六、公司 2022 年度财务预算报告 ................................................10
议案七、公司 2021 年度利润分配预案 ................................................ 11
议案八、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 12
议案九、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 ............................13
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东大会规则》
以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的
合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求
发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发
言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、
律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
10、本次股东大会所审议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00
网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2022 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－
15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2022 年 5 月 20 日
9:15-15:00。
三、现场会议地点：苏州相城区阳澄湖镇西横港街 16 号公司二楼会议室
四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
1、大会主席宣布道森股份 2021 年年度股东大会开幕；
2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
3、推举计票和监票人员；
4、逐项审议议案：
5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
8、休会，等待网络投票结果；
9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
10、见证律师宣读法律意见；
11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12、大会主席宣布 2021 年年度股东大会闭幕。
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案一、公司 2021 年度报告及摘要
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日四届董事会第七次会议审议通过了《公
司 2021 年度报告及摘要》。
全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，
以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022 年 4 月
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案二、公司 2021 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日四届董事会第七次会议审议通过了《公
司 2021 年度董事会工作报告》。
全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，
以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022 年 4 月
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案三、公司 2021 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日第四届监事会第七次会议审议通过了
《公司 2021 年度监事会工作报告》。
全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，
以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案四、公司 2021 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日四届董事会第七次会议审议通过了《公
司 2021 年度独立董事述职报告》。
全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，
以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案五、公司 2021 年度财务决算报告
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日四届董事会第七次会议审议通过了《公
司 2021 年度财务决算报告》。
全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，
以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案六、公司 2022 年度财务预算报告
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日四届董事会第七次会议审议通过了《公
司 2022 年度财务预算报告》。
全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，
以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案七、公司 2021 年度利润分配预案
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日四届董事会第七次会议审议通过了《公
司 2021 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年
度归属于上市公司股东的净利润为-35,601,723.73 元，母公司年末
累计未分配利润为 16,842,096.92 元。
由于公司 2021 年度经营亏损，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，并且
结合考虑公司实际情况和今后的发展的需求，拟 2021 年度不进行利
润分配，也不进行资本公积转增股本。
分配预案全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证
券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022 年 4 月
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案八、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日四届董事会第七次会议审议通过了《公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，
以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022 年 4 月
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道森股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案九、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 4 月 29 日四届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。
全文于 2022 年 4 月 30 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，
以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022 年 4 月
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