证券代码：603800          证券简称：道森股份        公告编号：2022006

                  苏州道森钻采设备股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年4月29日下
午13:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事
3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符
合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
    经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《公司 2022 年一季度财务报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部相关文件进行
的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
    10、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需
求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董
事会召开前日，使用自有资金不超过 2 亿元人民币进行现金管理，有利于公司
资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。
    11、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    特此决议。


                                     苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 30 日