独立董事 2021 年度述职报告




                苏州道森钻采设备股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告


    作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021

年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 独立董事制度》

等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席

相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥

独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现将 2021 年度的工作情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    公司 2021 年度董事会召开了 7 次、股东大会召开了 5 次，其召集召开符合

法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独

立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

    2021 年度，甘培忠先生应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。

    2021 年度，张胜先生应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。

    2021 年度，李文莉女士应出席董事会次数 7 次，亲自出席 7 次。

    对各次董事会会议审议的相关议案，独立董事本着诚信负责的原则，经过客

观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反

对票和弃权票的情况。

    二、发表独立意见的情况

    2021 年度，根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，独立董事在第


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四届董事会第一次会议上发表了 “关于选举公司第四届董事会董事长的议案的

独立意见”、“关于聘任公司总经理的议案的独立意见”、“关于聘任公司高级管

理人员的议案的独立意见”、“关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案的

独立意见”、“关于变更部分募集资金投资项目的议案的独立意见”；在第四届董

事会第二次会议上发表了“公司 2020 年度利润分配预案的独立意见”、公司 2020

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见”、“关于延长使用闲置

募集资金进行现金管理的议案的独立意见”、“关于使用闲置自有资金进行现金管

理的议案的独立意见”、“关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案的独立意见”；在第四届董事会第五次会议上发表了

“关于实际控制人申请豁免自愿限售承诺的独立意见”；在第四届董事会第六次

会议上发表“关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止

部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案的独立意见”。

     三、对公司进行现场调查的情况

     2021 年度，由于新冠疫情防控要求，董事会和股东大会主要以现场和通讯

相结合的方式召开。在下半年疫情好转时，我们也专程到公司进行现场考察，重

点对公司的生产恢复情况和财务状况进行调研；日常通过电话和邮件，与公司其

他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时

获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

     四、任职董事会各委员会工作情况

    公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员

会、董事会薪酬与考核委员会。

    按照公司章程，甘培忠先生、张胜先生和李文莉女士分别担任了相关委员会


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