证券代码：603800          证券简称：道森股份            公告编号：2022023

                苏州道森钻采设备股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2022 年 6 月 2 日下午 16：30 在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董
事 7 人，实到 7 人。会议由董事赵伟斌先生主持。公司监事及高级管理人员代表
列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董
事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举赵伟斌为公司董事长。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自
董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。
    战略委员会由赵伟斌、陈妙财、舒志高三位董事组成，其中董事赵伟斌担任
战略委员会主任委员。
    薪酬与考核委员会由陈旋旋、高文进、舒志高三位董事组成，其中董事陈旋
旋担任薪酬与考核委员会主任委员。
    提名委员会由陈妙财、陈旋旋、邹利明三位董事组成，其中董事陈妙财担任
提名委员会主任委员。
    审计委员会由高文进、陈妙财、于兴诗三位董事组成，其中董事高文进担任
审计委员会主任委员。
    该议案自董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》。
   经董事长提名，聘任刘安来为公司总经理兼财务总监。公司独立董事发表了
同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
   聘任李树林为公司副总经理、王骋为公司副总经理兼董事会秘书。该议案自
董事会审议通过之日起生效。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   以上提名，公司独立董事发表了同意的独立意见。


   五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   聘任徐晶为公司证券事务代表。该议案自董事会审议通过之日起生效。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   六、审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》。
   该议案自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   七、审议通过《关于董事高级管理人员薪酬方案的议案》。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                    苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 3 日