证券代码：603800           证券简称：道森股份     公告编号：2022-054

               苏州道森钻采设备股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 8 月 10 日


(二)     股东大会召开的地点：公司二楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              136,750,000

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              65.7451



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱开星出席会议；总经理刘安来列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于出售全资子公司的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                   反对                 弃权

                    票数          比例     票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

       A股       136,750,000      100.00    0             0      0             0



2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                   反对                 弃权

                    票数          比例     票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

       A股       136,750,000      100.00    0             0      0             0



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意              反对                弃权
 序号                       票数      比例    票数   比例     票数    比例
                                      （%）          （%）            （%）
   1       关 于 出 售 全 资 1,030   100.00    0       0       0        0
           子公司的议案       ,000
   2       关于修订《董事 1,030      100.00    0       0       0        0
           会议事规则》的 ,000
           议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       本次临时股东大会中议案 1、议案 2 均已获得出席会议股东（含网络投
   票股东）及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：胡菊、吴旻

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人
的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合
法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

       特此公告。
                                        苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 11 日