证券代码：603800            证券简称：道森股份       公告编号：2022-066


                  苏州道森钻采设备股份有限公司
   关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 7 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603800      道森股份            2022/9/1




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：科云新材料有限公司


2. 提案程序说明

     （1）为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东科云新材料有限
公司提请公司董事会将《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司
70%股权暨关联交易的议案》以临时提案的形式提交公司 2022 年第四次临时股东
大会审议。
    （2）公司已于 2022 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计
持有公司 28%股份的股东科云新材料有限公司，在 2022 年 8 月 26 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


       公司本次增加的临时议案为《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有
限公司 70%股权暨关联交易的议案》,具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于出售
控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70%股权暨关联交易的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：公司二楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 7 日
                  至 2022 年 9 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于变更公司类型的议案                            √
 2       关于出售子公司股权暨关联交易的议案                √
 3       关于修订《公司章程》的议案                        √
 4       关于修订《股东大会议事规则》的议案                √
 5       关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
 6       关于修订《监事会议事规则》的议案                  √
 7       关于修订《对外投资管理制度》的议案                √
 8       关于修订《对外担保管理制度》的议案                √
 9       关于修订《关联交易管理制度》的议案                √
 10      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案         √
 11.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案           √
         的议案
 11.01 发行股票的种类和面值                                √
 11.02 发行方式和发行时间                                  √
 11.03 发行对象和认购方式                                  √
 11.04 定价基准日、发行价格和定价原则                      √
 11.05 发行数量                                            √
 11.06 限售期                                              √
 11.07 募集资金金额及用途                                  √
 11.08 本次非公开发行完成前滚存利润的安排                  √
 11.09 本次非公开发行股票决议有效期                        √
 11.10 本次非公开发行股票的上市地点                        √
 12      关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案         √
         的议案
 13      关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集         √
         资金使用可行性分析报告的议案
 14      关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告          √
         的议案
 15      关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄         √
         即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
 16      关于公司未来三年股东分红回报规划（2022 年         √
         -2024 年）的议案
 17      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次            √
         2022 年度非公开发行 A 股股票具体事宜的议案
 18      关于选举董事的议案                                √
 19      关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有          √
         限公司 70%股权暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-18 已经公司 2022 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第五届董事会
第五次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》。
    上述议案 19 已经公司 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第六次会议、
第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第五届董事会
第六次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》。
   以上议案具体内容详见公司另行登载的股东大会会议资料，以上资料将不迟
于 2022 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、3、4、5、6、10-17

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、10-19

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、19
    应回避表决的关联股东名称：江苏道森投资有限公司、苏州科创投资咨询有
限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 27 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件 1：授权委托书


                         授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权

  1     关于变更公司类型的议案

  2     关于出售子公司股权暨关联交易的议案

  3     关于修订《公司章程》的议案

  4     关于修订《股东大会议事规则》的议案

  5     关于修订《董事会议事规则》的议案

  6     关于修订《监事会议事规则》的议案

  7     关于修订《对外投资管理制度》的议案

  8     关于修订《对外担保管理制度》的议案

  9     关于修订《关联交易管理制度》的议案

        关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
  10
        议案

        关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方
11.00
        案的议案

11.01 发行股票的种类和面值

11.02 发行方式和发行时间

11.03 发行对象和认购方式

11.04 定价基准日、发行价格和定价原则

11.05 发行数量

11.06 限售期

11.07 募集资金金额及用途
11.08 本次非公开发行完成前滚存利润的安排

11.09 本次非公开发行股票决议有效期

11.10 本次非公开发行股票的上市地点

         关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
  12
         案的议案

         关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
  13
         集资金使用可行性分析报告的议案

         关于公司无需编制前次募集资金使用情况
  14
         报告的议案

         关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊
  15     薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的
         议案

         关于公司未来三年股东分红回报规划
  16
         （2022 年-2024 年）的议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办理本
  17     次 2022 年度非公开发行 A 股股票具体事宜
         的议案

  18     关于选举董事的议案

         关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制
  19
         造有限公司 70%股权暨关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。