证券代码：603800            证券简称：道森股份               公告编号：2022-064




                  苏州道森钻采设备股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于2022年8月23日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年8月26日上午
10:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际
参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星
先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    经与会董事认真审议，以现场及通讯表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股
权暨关联交易的议案》
    基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管
理成本，优化公司资产结构，公司拟向苏州陆海控股有限公司转让公司所持有的
江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70%的全部股权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 27 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于出售控股子公司江苏隆盛钻
采机械制造有限公司 70%股权暨关联交易的公告》。
    公司关联董事舒志高、邹利明回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                  2022 年 8 月 27 日