证券代码：603800           证券简称：道森股份    公告编号：2022-077



               苏州道森钻采设备股份有限公司
    关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
        苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司洪
        田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）拟与湖北诺德铜箔新材料有限
        公司（以下简称“诺德铜箔”）、湖北诺德锂电材料有限公司（以下简称
        “诺德锂电”）签署《设备采购协议》，合同金额分别为 35,150.00 万元、
        71,635.00 万元。
        本次交易构成关联交易，本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审
        议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次交易尚
        需提交公司股东大会审议。
        本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
        组。



一、关联交易概述
    基于公司整体发展规划和经营计划，本着长期合作，共同发展的原则，充分
发挥上市公司与股东间的良好关系，洪田科技拟与诺德铜箔、诺德锂电签订《设
备采购协议》，合同总金额分别为 35,150.00 万元、71,635.00 万元。
    诺德铜箔、诺德锂电与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。除本次
交易外，诺德铜箔、诺德锂电与公司过去 12 个月未发生过关联交易。


二、关联人介绍
1、关联人关系说明
    西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）系公司持股 5%的股东，诺
德科技系诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）的全资子公司。诺德
铜箔、诺德锂电均由诺德股份下设子、孙公司发起设立。因此，诺德铜箔、诺德
锂电均为诺德科技的一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
第一款第（四）条规定，诺德铜箔、诺德锂电为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。
2、关联人的基本情况
企业名称              湖北诺德铜箔新材料有限公司
统一社会信用代码      91420200MA7NFDPFX6
企业性质           有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人         林培楷
注册资本           100,000 万元人民币
成立日期           2022 年 04 月 28 日
住所               湖北省黄石市经济技术开发区铁山区金山街道金山大
                   道 189 号 B 栋研发楼 401 室
经营范围           一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；新材
                   料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；
                   高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件制造；电子
                   专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金
                   属材料制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，
                   凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构           湖北诺德新材料集团有限公司持股 100.00%
    截止 2022 年 6 月 30 日，诺德铜箔总资产为 100,091.65 万元，净资产
100,004.81 万元，营业收入 0 万元，利润总额 6.42 万元，净利润 4.81 万元。
上述数据未经审计。


企业名称              湖北诺德锂电材料有限公司
统一社会信用代码      91420200MA7NFDL1XN
企业性质              其他有限责任公司
法定代表人            林培楷
注册资本              200,000 万元人民币
成立日期              2022 年 04 月 28 日
住所                  黄石经济技术开发区铁山区金山街道金山大道 189 号 B
                      栋研发楼 401 室
 经营范围             一般项目：电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专
                      用材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;有色金属
                      合金制造;有色金属压延加工;新材料技术研发;新材料技
                      术推广服务;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金
                      材料销售;金属材料制造;金属材料销售(除依法须经批准
                      的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 股权结构             湖北诺德新材料集团有限公司持股 62.50%；湖北诺德产
                      业投资合伙企业（有限合伙）持股 25%；湖北长江诺德产
                      业投资管理合伙企业(有限合伙)持股 12.5%。
     截止 2022 年 6 月 30 日，诺德锂电总资产为 5,182.15 万元，净资产 0.12 万
元，营业收入 0 万元，利润总额 0.15 万元，净利润 0.12 万元。上述数据未经审
计。


三、关联交易的主要内容
洪田科技拟于诺德铜箔、诺德锂电签署《设备采购协议》，协议内容如下：
1、合同标的：生箔机、阴极辊（含多种型号）。
2、合同标的销售金额：洪田科技向诺德铜箔销售不同型号的生箔机与阴极辊，
   合同金额 35,150.00 万元；洪田科技向诺德锂电销售不同型号的生箔机与阴
   极辊，合同金额 71,635.00 万元
3、合同服务：合同总价款包括设备价款，以及设计、制造加工、包装、运输、
   保险、调试、试生产、现场培训、生产工艺及售后服务等所有含税费用，洪
   田科技提供的产品须满足诺德铜箔、诺德锂电对产品的性能要求，符合技术
   规格的约定。
4、交货期限：从 2023 年 1 月开始至 2023 年 11 月结束。



四、关联交易对公司的影响
    本次关联交易为公司现有产品领域的销售类合同，公司在资金、人员、技术
及现有产能方面均具备履行本合同的能力。有利于强化公司与股东之间长期稳定
的合作关系，有利于公司业务的发展、提升公司的持续盈利能力，有利于公司的
长远发展。
    本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，也不
会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
    本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，交易涉及合同标的是洪田科技主
营业务产品，交易定价参考了洪田科技对外销售其他客户订单的价格，以确保价
格的公平公正公允，不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小投资者利益的情
况。
    本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的
独立性无不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。



五、关联交易履行的审议程序
       （一）董事会审计委员会审议情况
       公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过了《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。与会委员一致通过该议
案，并提交公司董事会审议。
       （二）董事会审议情况
       公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》，公司董事一致通过该议案。本次关
联交易还需提交公司股东大会审议。
       （三）独立董事的事前认可意见
       本次关联交易是公司为了发挥上市公司与股东间的良好关系，实现长期合作、
共同发展的长远目标，符合公司的发展规划与实际情况。本次关联交易的交易价
格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是
中小股东的利益。我们同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议。
       （四）独立董事的独立意见
       本次关联交易是充分发挥上市公司与股东间的良好关系，实现长期合作、共
同发展的长远目标，符合公司的发展规划与实际情况。本次关联交易的交易价格
公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中
小股东的利益。本次关联交易表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。


六、关联交易风险提示
    合同已对合同标的数量、型号、包装及标准、付款条件、付款方式、质量保
证与检验、违约责任、争议解决等内容做出了明确约定，合同双方也均有履约能
力，但合同执行中面临外部宏观环境变化、交易方实际支付情况等风险，如遇到
市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会出现合同无法如期或
全面履行的情形。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。



    特此公告。



                                   苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 23 日