证券代码：603800               证券简称：道森股份            公告编号：2022-095




                   苏州道森钻采设备股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第十二次会议通知于2022年12月16日以电子邮件方式送达全体董事，于
2022年12月20日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议
应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公
司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    为满足公司业务发展的需要，同意增加经营范围及修订《公司章程》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 21 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于增加公司经营范围暨修订<
公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    同意修订《总经理工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    同意修订《信息披露事务管理制度》。
    修订后的制度详见公司 2022 年 12 月 21 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《信息披露事务管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及
《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的
议案 1 尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 1 月 5
日召开本公司 2023 年第一次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 21 日 刊 载 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                             2022 年 12 月 21 日