道森股份：2023年第一次临时股东大会法律意见书2023-01-06
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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致：苏州道森钻采设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州道森钻采设备股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2022 年 12 月
21 日在指定信息披露媒体上刊登《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会
的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 1 月 5 日下午 14:00 在公司二楼会议室召
开。网络投票通过上海证券交易所交易系统于 2023 年 1 月 5 日 9 时 15 分至 9 时
25 分期间、9 时 30 分至 11 时 30 分期间、13 时至 15 时期间进行，通过上海证
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券交易所互联网投票系统于 2023 年 1 月 5 日 9 时 15 分至 15 时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，通过现场及网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共
8 名，代表有表决权股份 80,609,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
38.7544%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决
权股份 80,590,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 38.7452%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：
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1、 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 80,609,200 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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