证券代码：603800               证券简称：道森股份           公告编号：2023-002




                   苏州道森钻采设备股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第十三次会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式送达全体董事，于2023
年1月10日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加
董事7名，实际参加董事6名，缺席董事1名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生
主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开
合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪
田科技”）经营发展所需，推动洪田科技高端成套装备制造基建项目顺利实施，
符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内，不会给
公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在损害公
司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行贷款提供连带
责任保证担保。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司提供担保的公
告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于进一步
完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。
    公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案
回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本项议案将直接
提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及
《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的
议案 1、议案 2 尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年
1 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                               2023 年 1 月 11 日