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公司公告

道森股份:第五届监事会第十一次会议决议公告2023-01-11  

                        证券代码:603800             证券简称:道森股份             公告编号:2023-003

                  苏州道森钻采设备股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一
次会议通知于2023年1月6日以邮件方式送达全体监事,于2023年1月10日上午
11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加
监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、
召开合法有效。
    经与会监事认真审议,以通讯表决的方式通过了以下议案:

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    监事会认为:本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技有限公司
(以下简称“洪田科技”)经营发展所需,推动洪田科技高端成套装备制造基建
项目顺利实施,符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控
范围内,不会给公司带来重大财务风险,不会对公司持续经营能力产生不良影响,
不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行
贷款提供连带责任保证担保。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司提供担保的公
告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于完善公
司风险控制体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人
员充分行使监督权利、履行有关职责。
    公司全体监事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,已对本议案
回避表决,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,本项议案将直接
提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。
    表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                         苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
                                                               2023 年 1 月 11 日