证券代码：603800           证券简称：道森股份        公告编号：2023-014




                苏州道森钻采设备股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于2023年3月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年3月15日上
午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实
际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开
星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
    同意制定《金融衍生品交易管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    2、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
    同意制定《委托理财管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
    公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从金融衍生品交易的必要性、
可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的
可行性分析报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    4、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》
    公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇
资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜、钢等是公司产品的主要原材料，
近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司将在遵守国家政策法规的前
提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易。
    2023 年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过 3000 万美元（或等值
货币），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，开展期限内任一时点的交易金
额（含前述金融衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总量额度。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2023 年度开展金融衍生品交易的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    5、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
    根据公司经营发展需要，公司及子公司预计 2023 年度拟与诺德新材料股份
有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过
90,300.00 万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过 19,080.00 万元，向关
联方销售商品金额预计不超过 71,220.00 万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
    公司关联董事舒志高回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营
以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 4 亿
元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、
银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自董事会审议批准之
日起 12 个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前
次授权自有资金理财额度自动终止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    7、审议通过《关于控股子公司投资设立子公司的议案》
    公司控股子公司洪田科技拟在南通市对外投资设立一家全资子公司，拟设立
的子公司名称为洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准），公司性质
为有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币。本次洪田科技在南通设立全资
子公司，有利于其拓展真空磁控溅射设备、真空镀膜设备、复合铜箔一体机成套
设备、锂电生箔机成套设备等业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股子公司投资设立子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》
    洪田科技有限公司拟与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制
造项目投资合作协议》，洪田科技将在在江苏南通市新投资建设新能源高端装备
制造项目，项目计划总投资 10 亿元，其中设备投入约 3 亿元，项目完全达产后
预计实现年产真空磁控溅射设备 100 套、真空蒸镀设备 100 套、复合铜箔一体机
成套设备 100 套、锂电生箔机成套设备 200 套及阳极板 6000 套等。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股子公司拟对外投资的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
    公司拟在香港九龙湾宏光大道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室对外投资设立一
家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定
为准），公司性质为有限责任公司，注册资本 1 亿元港币。本次公司在香港设立
全资子公司，有利于其拓展境外业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及
《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的
议案五、议案八尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2023
年 4 月 3 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                               2023 年 3 月 17 日