证券代码：603800           证券简称：道森股份         公告编号：2023-019




                苏州道森钻采设备股份有限公司
            关于拟对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

       投资标的：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或

       “公司”）拟在香港九龙湾宏光大道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室对外投

       资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司

       （以最终工商核定为准）。

       投资金额：拟投资设立的全资子公司注册资本为 1 亿元港币。

       相关风险提示：本次设立全资子公司事项尚需获得相关部门的批准，能

       否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能

       存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风

       险，敬请广大投资者注意投资风险。



    一、本次对外投资方案概述
    公司拟在香港九龙湾宏光大道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室对外投资设立一
家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定
为准）（以下简称“香港子公司”），公司性质为有限责任公司，注册资本 1 亿元
港币。本次公司在香港设立全资子公司，有利于其拓展境外业务，也符合上市公
司整体长远发展战略规划。
    上市公司于 2023 年 3 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事
会第十二次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，本次投
资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。同时本次投资事
项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
    二、投资标的基本情况
    本次对外投资事项为道森股份在香港对外投资设立全资子公司。拟投资设立
的子公司基本情况如下：
     公司名称      洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准）
     公司性质      有限责任公司
     注册资本      1 亿港币
      注册地       香港九龙湾宏光大道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室

     治理结构      执行董事赵伟斌，其他人员拟从公司内部或外部选任
     经营范围      贸易、投资（以最终工商核定为准）
  香港子公司股权结构及出资方式如下：
                股东名称             出资金额      持股比例   出资方式
   苏州道森钻采设备股份有限公司      1 亿港币         100%    货币资金
    三、对上市公司的影响
    公司拟设立的香港子公司，短期目的是销售国内公司制造的设备，本次投资
拟使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    本次投资设立全资子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终
取得批准的时间存在不确定性；此外子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、
市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信
息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
     特此公告。


                                      苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 17 日