上海市锦天城律师事务所
   关于苏州道森钻采设备股份有限公司
       2023 年第三次临时股东大会的




                     法律意见书




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                         上海市锦天城律师事务所

                关于苏州道森钻采设备股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会的

                               法律意见书


致：苏州道森钻采设备股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州道森钻采设备股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2023 年 3 月
17 日在指定信息披露媒体上刊登《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开
2023 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会
的召开日期已达 15 日。

    本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 3 日 14:00 在公司二楼会议室召开。
网络投票通过上海证券交易所交易系统于 2023 年 4 月 3 日 9 时 15 分至 9 时 25




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分期间、9 时 30 分至 11 时 30 分期间、13 时至 15 时期间进行，通过上海证券交
易所互联网投票系统于 2023 年 4 月 3 日 9 时 15 分至 15 时期间进行。

    本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    经核查，通过现场及网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共
2 名，代表有表决权股份 68,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 33%。

    经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构验证其身份。

    2、出席会议的其他人员

    经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

    经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    根据本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会的表决结果如下：

    1、 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    本议案关联股东回避表决。


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    表决结果：同意 58,240,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者股东的表决情况为：本议案无中小投资者股东参与投票。

    2、 审议通过《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》

    表决结果：同意 68,640,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者股东的表决情况为：本议案无中小投资者股东参与投票。

    经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    （以下无正文）




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