家居证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2018-70
志邦家居股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽合肥市庐阳工业园连水路 19 号行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,643,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2769
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持本次会议，本次会
议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行
了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次
股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票
结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表
决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事段兰春女士、独立董事易德伟先生、独
立董事胡亚南女士因外地出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡成武先生出席会议；见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,632,990 99.9912 10,100 0.0088 0 0
1.02 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,632,990 99.9912 10,100 0.0088 0 0
1.03 议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,619,590 99.9796 22,900 0.0198 600 0.0006
1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,629,590 99.9883 13,500 0.0117 0 0
1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,632,990 99.9912 10,100 0.0088 0 0
1.06 议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,629,590 99.9883 13,500 0.0117 0 0
1.07 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,629,590 99.9883 13,500 0.0117 0 0
2.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,633,490 99.9916 9,600 0.0084 0 0
3.议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,631,590 99.9900 11,500 0.0100 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 拟回购股份的种类 17,795,217 99.9432 10,100 0.0568 0 0.0000
1.02 拟回购股份的方式 17,795,217 99.9432 10,100 0.0568 0 0.0000
1.03 拟回购股份的价格 17,781,817 99.8680 22,900 0.1286 600 0.0034
1.04 拟回购股份的数量 17,791,817 99.9241 13,500 0.0759 0 0.0000
或金额
1.05 拟用于回购的资金 17,795,217 99.9432 10,100 0.0568 0 0.0000
来源
1.06 拟回购股份的期限 17,791,817 99.9241 13,500 0.0759 0 0.0000
1.07 决议的有效期 17,791,817 99.9241 13,500 0.0759 0 0.0000
2 关于提请股东大会 17,795,717 99.9460 9,600 0.0540 0 0.0000
授权董事会全权办
理本次回购股份相
关事宜的议案
3 关于修改《公司章 17,793,817 99.9354 11,500 0.0646 0 0.0000
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
2、其中议案 1 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
3、以特别决议通过的议案一、议案二、议案三，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、梁爽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人
员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
志邦家居股份有限公司
2018 年 11 月 23 日