证券代码：603801                 证券简称：志邦家居              公告编号：2019-005

                          志邦家居股份有限公司
                    三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”） 三届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 23 日
下午 14：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知
于 2019 年 1 月 10 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事
长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居
股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    公司拟使用不超过 80,000 万元的暂时闲置自有资金购买短期理财产品,以为公司和股东
获取较好的资金收益。委托理财期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号 2019-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
    该议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议决议

    特此公告

                                                          志邦家居股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 1 月 23 日