证券代码：603801                 证券简称：志邦家居                   公告编号：2019-025


                            志邦家居股份有限公司
                     关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”）。
    ●本次担保额度：为家居子公司提供不超过 10,000 万元人民币的连带责任担保。
    ●被担保人未提供反担保。
    ●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保
    被判决败诉而应承担的损失金额等。


    一、担保情况概述
    公司于 2019 年 4 月 2 日召开的二届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》，为推动公司下属子公司经营持续稳健发展，提高其资金流动性，确保公司的
利益最大化，根据下属子公司实际业务发展需要，公司拟对家居子公司提供流动资金贷款不
超过人民币 10,000 万元的连带责任担保。具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。
     二、被担保人基本情况
    合肥志邦家居有限公司
    （一）基本情况
    成立日期： 2011 年 12 月 5 日
    法定代表人：许帮顺
    注册资本:人民币伍仟万元
    住所：安徽省合肥市长丰县双墩镇
    经营范围：厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房
家具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售及安装；锯材、
木片、单板、其他木材加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁
    公司持股比例：100%。
    （二）被担保人家居子公司最近一期主要财务指标
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2018 年 12 月 31 日，家居子公司总
资产 83,978.98 万元，净资产 46,636.68 万元，负债总额 37,342.30 万元，资产负债率 44%，
2018 年度该公司营业收入 83,414.90 万元，净利润 4,749.02 万元。
    三、担保事项说明
    1、担保性质：连带责任担保
    2、本次担保是否有反担保：无
    3、担保期限：为贷款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
    4、有效期：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    四、董事会意见
    公司 2019 年 4 月 2 日召开的三届董事会第八次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审
议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：公司董事会认为公司为家居子公司拟向金融机
构借款提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司更好地开
展业务。同时，家居子公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公
司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
    五、独立董事意见
    本次公司为家居子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展业务。上述担保事项的决
策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东
利益的行为。同意公司为家居子公司提供担保。
    六、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司本次为家居子公司提供担保后,公司对外担保（不包括对子公司的担
保）金额为 0 万元。公司对子公司担保金额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
5.34％。公司不存在逾期担保的情况。
    七、备查文件目录
    1、公司三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见


       特此公告




                                                         志邦家居股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 4 月 2 日