证券代码：603801                  证券简称：志邦家居               公告编号：2019-023

                       志邦家居股份有限公司
           关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

       委托理财金额：不超过人民币 100,000 万元

       委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品

       委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

       一、委托理财概述
       (一)志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，
在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资
金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
       委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 100,000 万
元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
       委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
       委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。本次委托理财不构
成关联交易。
       (二)公司于 2019 年 4 月 2 日召开三届董事会第八会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。
       该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

       二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及
时公告相关内容及进展情况。

       三、风险控制
       投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行
严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期低风险理财产
品。

       尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
    针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开
展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限
度控制投资风险。

    四、对公司经营的影响

    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，
不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资
回报。

    五、独立董事意见

    独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法
规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
作为独立董事，我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。

    特此公告




                                                      志邦家居股份有限公司董事会

                                                                   2019 年 4 月 2 日