志邦家居股份有限公司
2020 年年度股东大会
（证券代码：603801）
会议资料
2021 年 4 月
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目 录
一、2020 年年度股东大会须知……………………… 3
二、2020 年年度股东大会议程……………………… 5
三、2020 年年度大会议案资料……………………… 6
议案 1、志邦家居 2020 年度董事会工作报告
议案 2、志邦家居 2020 年度监事会工作报告
议案 3、2020 年度财务决算报告
议案 4、关于 2020 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案
议案 5、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
议案 6、志邦家居 2020 年年度报告及摘要
议案 7、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
议案 8、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
议案 9、关于公司向银行申请授信额度的议案
议案 10、志邦家居 2020 年度独立董事述职报告
议案 11、关于为子公司提供担保的议案
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称“股东”）在公司 2020 年
年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及
《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》的相关规
定，特制定本须知：
一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通
过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议
主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决
和发言。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。网络投票时间：2021 年 4 月 13 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记
表》。
五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会
主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的
时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。
对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多
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选或不选均视为无效票，作弃权处理。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门处理。
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2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：2021 年 4 月 13 日下午 14 时 00 分
会议地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼
会议主持人：董事长孙志勇
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
议案 1、志邦家居 2020 年度董事会工作报告
议案 2、志邦家居 2020 年度监事会工作报告
议案 3、2020 年度财务决算报告
议案 4、关于 2020 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案
议案 5、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
议案 6、志邦家居 2020 年年度报告及摘要
议案 7、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
议案 8、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
议案 9、关于公司向银行申请授信额度的议案
议案 10、志邦家居 2020 年度独立董事述职报告
议案 11、关于为子公司提供担保的议案
四、推选现场计票、监票人。
五、现场股东投票表决。
六、参会股东、股东代表交流。
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
八、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读《法律意见书》。
十、主持人宣布会议结束。
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议案 1：
志邦家居股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，在新冠疫情造成，宏观经济下行影响下。我们坚持围绕战略和全年经营目标不
动摇，以更大的努力积极开展了各项工作。我们不断创新管理机制激发团队、深耕主业；调
整优化产品结构；融合厨衣门业务版块，重点发力全屋定制市场；深耕经销渠道，经销商门
店数保持快速增长；紧抓整装业务势能，全面布局整装渠道合作；持续开拓大宗战略客户合
作，并开辟木门工程业务渠道；设计软件升级推广，持续打造设计领先优势。2020 年，志邦
实现营业收入 38.40 亿，同比增长 29.65%，净利润 3.95 亿，同比增长 20.04%，为公司整体
经营稳健发展和未来百亿目标实现打下了扎实的基础。
一、董事会履职情况
2020 年度，公司第三届董事会共召开了 6 次会议，董事均严格按照《公司章程》等相关
规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行了各项职责。
在 2020 年召开的 4 次股东大会，董事会提交审议的全部议案均获得大会审议通过。其后，董
事会认真执行了股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务，确保了投资者
及时了解公司重大事项。且所有的信息披露做到了内容真实、准确、完整，未发现存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。报告期内，各独立董事和董事会下设各专门委
员会均按照各自工作细则的规定，认真履行了职责，积极参加议题审议。期间，对所审议的
事项不存在异议。对公司相关决策提供了专业建议。充分发挥了独立董事及各委员会的作用。
有效提升了公司规范运作水平，促进了公司持续健康发展。
二、公司未来发展
公司深耕主业、持续创新，顺应客户的变化，把握发展节奏。坚信设计源自于生活。通
过坚守深化“更懂生活”的设计理念，志邦提供超出客户期望的整体设计解决方案，打造以
设计为核心的综合竞争力。 通过数字化建设推动营销转型，以数字化赋能业务流程，提升客
户体验；通过有计划拓宽产品品类、孵化新业务，满足客户一站式购齐的需求和培育新的增
长点；通过强化培训、持续创新、效率驱动、品质提升等赋能加盟商，持续提升市场地位；
通过发扬不畏艰难、坚韧不拔的奋斗者精神，搭建人才机制，实现未来的可持续发展。
1、持续打造终端设计领先
打造设计竞争力，通过设计软件的快速推广和不断迭代，提高设计的效率；通过“设计
谷”，搭建全国设计师互动交流平台以及设计师的培养晋升管理体系，提高客单值、降低差
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错率；并通过设计与生活理念梳理与传播，提高设计师对于家居文化和生活理念的认知，培
养设计师用设计促进销售的能力。实现设计领先，不仅要在设计端发力，更需要在营销端、
供应端形成合力，并与产品力战略协同推进，共同建设公司的核心竞争力。
2.提升数字化运营能力
数字化升级成为共识。目前公司正处于从信息化向数字化的转型阶段，未来将实现智能
化。我们要以信息化为基础，打通主价值链流程，持续发挥数据决策的价值，并探索智能化
的应用场景。依据公司系统构建的数字化转型蓝图，建立健全自有信息化平台体系，打通各
平台软件互联互通；建立数据支撑平台，通过数据的挖掘和分析，让客户订单数据和员工行
为数据产生价值，为经营和决策提供数据支撑。
3、打造产品力优势
满足客户需求、完善品类扩充、匹配渠道拓展，公司今年提出打造产品力优势，旨在提
升产品品质、功能、价格等方面的竞争力。所谓产品力，即产品对目标消费者的吸引力，具
有正向价值的产品通过渠道得以表现并能满足消费者的欲望和需求。使之产生购买欲的能力。
产品力是设计能力和营销力的底层支撑，是构建终端服务力的关键组成部分。基于满足客户
需求的产品力的作用则会越来越明显，公司致力于打造有竞争力的产品，解决客户痛点、满
足需求。
4、强化成本优势
以“客户满意的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为目标，打造具备成本优势
的供应链。通过提效控费，聚焦品类，推动结构化降本；通过供应结构调整，培养深度合作
供应商，推进“1+N 模式”；内部划小经营单元，激活组织；以敏捷反应，促进品质服务提升；
强化产销协同与信息化贯通，全面推行精益理念。通过探索物流新模式、优化生产及安装流
程、与合作供应商紧密战略合作及互动等措施，调整供应结构，降低损耗，提高效能，实现
结构化降本，打造成本优势，强化企业竞争力。
5、南方区域布局
志邦作为中部地区的家居企业，面对南方区域的发展一直保持高度关注。南方因其天然
的地理位置条件及经济发展状况，在资源、供应链、人才等方面具有优势。公司采用核心管
理人员外派与团队成员当地招聘相结合的方式，迅速组建团队。通过设立广州子公司，以广
州市场的成功开拓带动周边市场模式，发挥其标杆作用。未来几年内，深化城市运营，扩大
对南方区域性辐射作用，缩小公司与南方优秀竞品的差距。
6、人才及文化建设
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人才和文化是夯实企业发展的基石，是公司商业成功与持续发展的关键驱动因素。让渗
透的企业文化起到引领作用，让健全的人才梯队解决人才供给；公司正处于系统成长期，干
部成长需要领先于业务增长，以此引领业务发展。通过战训结合的方式提升综合能力，构建
年轻化、知识化的后备人才池。在意识层面和行为层面都成为合格的志邦人，通过文化引领，
激发企业活力。将推出一系列激活人才的措施，如晋升双通道、反思机制、优化选拔流程等，
我们将不断完善“绩效+股权”绩效体制。并鼓励干部团队加强自我管理和自我驱动，凝聚力
量，奋斗前行。
各位股东，衷心感谢一路以来的陪伴、支持与信任。志邦愿与各位股东一道携手同行，
将坚守“客户为先、成人达己、自我反思、守正行稳”的企业价值观，深耕主业、持续创新，
以“实现人们对家的美好想象”为使命，努力成为中国家居行业的一流企业、成为全球家居
行业的领先企业。
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议案 2：
志邦家居股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表 ：
2020 年，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对
公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财
务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董
事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规
范化运作。现就公司监事会 2020 年度履职情况报告如下：
一、2020 年度，公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下：
（一）2020 年 1 月 17 日，公司召开三届监事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：
《关于<志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
（二）2020 年 2 月 2 日，公司召开三届监事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》
（三）2020 年 2 月 10 日，公司召开三届监事会第十八次会议，审议并通过了以下议案：
《关于调整志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的
议案》
《志邦家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
（四）2020 年 4 月 15 日，公司召开三届监事会第十九次会议，审议并通过了以下议案：
1、《2019 年度监事会工作报告》
2、《2019 年年度报告及摘要》
3、《2019 年度总经理工作报告》
4、《2019 年财务决算报告》
5、《关于 2019 年度利润分配议案》
6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
7、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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8、《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
12、《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于为子公司提供担保的议案》
（五）2020 年 8 月 17 日，公司召开三届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：
《2020 年度半年度报告及摘要》
《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》
（六）2020 年 10 月 14 日，公司召开三届监事会第二十一次会议，审议并通过了以下议
案：
《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议案》
《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》
（七）2020 年 10 月 28 日，公司召开三届监事会第二十二次会议，审议并通过了以下议
案：
《2020 年度第三季度报告》
二、监事会 2021 年度工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职
责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运
行。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势。并加强对公司董事
和高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而
更好地维护公司和股东的权益。
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议案 3：
志邦家居股份有限公司
2020 年财务决算报告
2020 年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，顺利完成
2020 年度经营目标。
公司截至 2020 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及
相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审
计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入 384,044.46 万元，同比增长 29.65%；实现归属于母公司
股东的净利润 39,544.41 万元，同比增长 20.04%；实现基本每股收益 1.7753 元,同比增长
18.97%。
二、主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 增减率
营业收入 384,044.46 296,214.00 29.65%
利润总额 42,930.14 38,059.04 12.80%
归属于上市公司股东的
39,544.41 32,943.27 20.04%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 35,875.10 28,524.46 25.77%
利润
经营活动产生的现金流
64,906.46 34,438.24 88.47%
量净额
基本每股收益（元） 1.7753 1.4922 18.97%
加权平均净资产收益率 19.17% 17.59% 增长 1.58 个百分点
资产总额 412,824.20 309,539.84 33.37%
归属于上市公司股东的
222,799.34 192,919.58 15.49%
净资产
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三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：万元
资产 2020 年末 2019 年末 同比增减额 增减率
货币资金 82,467.71 52,690.69 29,777.02 56.51%
应收票据 20,732.90 11,987.43 8,745.47 72.96%
预付款项 6,479.87 4,508.76 1,971.11 43.72%
其他应收款 8,026.23 2,539.18 5,487.06 216.10%
存货 32,870.64 21,534.69 11,335.94 52.64%
合同资产 45,215.72 21,073.70 24,142.02 114.56%
持有待售资产 2,142.27 -2,142.27
一年内到期的非流动
182.15 182.15
资产
其他流动资产 7,298.46 17,118.27 -9,819.81 -57.36%
流动资产合计 248,967.81 179,761.09 69,206.72 38.50%
长期应收款 763.73 763.73
其他非流动金融资产 2,000.00 2,000.00
固定资产 119,085.21 70,562.30 48,522.90 68.77%
在建工程 3,660.25 25,999.27 -22,339.03 -85.92%
递延所得税资产 7,570.41 2,391.19 5,179.22 216.60%
非流动资产合计 163,856.39 129,778.75 34,077.64 26.26%
资产总计 412,824.20 309,539.84 103,284.36 33.37%
项目说明：
1、货币资金同比增长，主要系理财资金到期赎回及短期贷款增加所致；
2、应收票据同比增长，主要系大宗业务票据结算增多所致；
3、预付款项同比增长，主要系预付货款增长所致；
4、 其他应收款同比增长，主要系大宗业务战略合作保证金增加所致；
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5、存货同比增长，主要系工程销售增长导致期末发生商品结存增加所致；
6、合同资产同比增长，主要系大宗业务收入增长所致；
7、持有待售资产同比下降，系土地款收回所致；
8、一年内到期的非流动资产同比增长，系会计科目重分类所致；
9、其他流动资产同比下降，主要系保本保息理财产品到期所致；
10、长期应收款同比增长，系分期收款销售商品所致；
11、其他非流动金融资产同比增长，系权益工具投资所致；
12、固定资产同比增长，主要系建设厂房及购置机器设备所致；
13、在建工程同比下降，主要系厂房及机器设备陆续验收投产所致；
14、递延所得税资产同比增长，主要系信用价值损失、股权激励成本及可抵扣亏损增加所
致。
（二）负债和所有者权益
单位：万元
负债及所有者权益 2020 年末 2019 年末 同比增减额 增减率
短期借款 10,820.90 1,115.98 9,704.92 869.63%
应付票据 24,324.97 13,267.25 11,057.72 83.35%
合同负债 46,558.37 32,753.25 13,805.12 42.15%
应交税费 10,302.69 6,665.49 3,637.20 54.57%
其他应付款 34,524.69 16,548.00 17,976.69 108.63%
其他流动负债 7,067.05 4,210.70 2,856.35 67.84%
流动负债合计 181,389.67 111,617.44 69,772.23 62.51%
递延收益 4,404.51 2,423.37 1,981.14 81.75%
递延所得税负债 4,230.68 2,579.45 1,651.23 64.01%
非流动负债合计 8,635.19 5,002.82 3,632.37 72.61%
负债合计 190,024.86 116,620.26 73,404.60 62.94%
股本 22,333.34 22,333.34
资本公积 91,921.46 87,853.57 4,067.89 4.63%
盈余公积 11,166.67 11,040.14 126.52 1.15%
未分配利润 110,227.01 85,512.53 24,714.48 28.90%
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归属于母公司所有者权
222,799.34 192,919.58 29,879.76 15.49%
益合计
所有者权益合计 222,799.34 192,919.58 29,879.76 15.49%
负债和所有者权益合计 412,824.20 309,539.84 103,284.36 33.37%
项目说明：
1、短期借款同比增长，主要系银行短期贷款增加所致；
2、应付票据同比增长，主要系票据支付贷款增加所致；
3、合同负债同比增长，主要系预收货款增加所致；
4、应交税费同比增长，主要系本期末未交增值税及红利个人所得税同比增加所致；
5、 其他应付款同比增长，主要系期末应付未付费用、应付股权收购款增加所致；
6、其他流动负债同比增长，系未终止确认金融资产预计负债及待转销项税增加所致；
7、递延收益同比增长，主要系与资产相关的政府补助增加所致；
8、递延所得税负债同比增长，主要系设备一次性加计扣除金额增加所致
（三）经营情况
单位：万元
同比增减
项 目 2020 年度 2019 年度 增减率
额
87,830.4
一、营业收入 384,044.46 296,214.00 29.65%
6
55,761.4
减：营业成本 237,836.85 182,075.38 30.63%
7
税金及附加 3,262.69 2,887.81 374.88 12.98%
11,089.1
销售费用 57,352.81 46,263.69 23.97%
2
管理费用 20,572.83 16,804.09 3,768.74 22.43%
研发费用 22,575.62 13,442.29 9,133.33 67.94%
财务费用 304.60 -836.51 1,141.11 136.41%
加：其他收益 3,231.41 3,717.74 -486.33 -13.08%
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投资收益（损失以“－”号填列） 1,492.48 1,349.01 143.47 10.63%
公允价值变动收益（损失以“－”号
130.89 245.23 -114.34 -46.62%
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,149.89 -1,920.83 770.94 40.14%
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
-2,096.02 -454.68
1,641.34 360.99%
资产处置收益（损失以“－”号填 -
-132.51 -33.94 -98.57
列） 290.41%
二、营业利润（亏损以"-"填列) 43,615.42 38,479.77 5,135.65 13.35%
加：营业外收入 155.49 134.20 21.29 15.87%
减：营业外支出 840.78 554.93 285.85 51.51%
三、利润总额 42,930.14 38,059.04 4,871.10 12.80%
-
减：所得税费用 3,385.72 5,115.77 -33.82%
1,730.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,544.41 32,943.27 6,601.14 20.04%
项目说明：
1、销售费用同比增长，主要系广告宣传费、工程服务费及销售薪酬增长所致；
2、管理费用同比增长，主要系规模发展职工人数增长导致薪酬增加及股权激励产生的股份
支付所致；
3、研发费用同比增长，主要系各子公司研发投入加大，研发项目增多所致；
4、财务费用同比增长，主要系汇兑损失及利息支出同比增长所致。
备注：营业收入变动原因见（四）
（四）主营业务收入构成与增长情况
单位：万元
项目 2020 年 2019 年
同比增
占主营业务 占主营业
金额 金额 金额 长
收入比重 务收入比
第 15 页
重
主营业务
368,284.61 100% 287,918.03 100% 27.91%
收入合计
其中：
志邦厨柜 249,860.46 67.84% 211,711.44 73.53% 18.02%
志邦衣柜 114,086.68 30.98% 73,443.53 25.51% 55.34%
志邦木门 4,337.47 1.18% 2,763.05 0.96% 56.98%
公司报告期主营业务收入 368,284.61 万元，与上期相比增长 27.91%，主要系公司志邦衣柜
销售收入快速增长，其中志邦厨柜主营收入 249,860.46 万元较去年同期增长 18.02%，志邦
衣柜主营收入 114,086.68 万元较去年同期增长 55.34%。
（五）2020 年度现金流量情况
单位：万元
项 目 2020 年度 2019 年度 增减率
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计 408,582.13 283,469.58 28.20%
现金流出小计 343,675.67 246,486.63 20.89%
经营活动产生的现金流量净额 64,906.46 36,982.95 88.47%
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计 357,932.38 314,934.71 30.26%
现金流出小计 406,309.48 362,957.52 35.62%
投资活动产生的现金流量净额 -48,377.11 -48,022.82 -95.02%
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 41,561.49 1381.37%
现金流出小计 43,156.97 9,942.55 55.38%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,595.47 -9,942.55 93.61%
六、期末现金及现金等价物余
40,882.21 41,728.20 54.85%
额
项目说明：
第 16 页
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系销售增长及加大大宗销售结算回款力度
所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系到期理财产品同比增长金额比购买理财
产品同比增长金额少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长，主要系银行借款增加所致。
第 17 页
议案 4：
关于 2020 年度利润分配
及资本公积转增股本的预案
经大华会计师事务所审计，公司 2020 年度实现净利润为 395,444,122.80 元，根据公司
章程规定，提取盈余公积金共 1,265,239.90 元，加上期初未分配利润 855,125,264.34 元，
扣除 2019 年度分配利润 147,034,072.02 元，可供股东分配利润为 1,102,270,075.22 元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，同时
考虑到公司在利润分配预案实施前存在因股份回购而引起可参与分配的股数发生变动的情
形，公司拟以实施 2020 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 8.0 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东
每 10 股转增 4 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本相应的进
行变更。公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，
相应变更公司注册资本、修改《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”） 相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2020 年度利润分配的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后
未来三年股东分红回报规划》等相关规定。
第 18 页
议案 5：
关于续聘 2021 年度审计机构的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企
业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数：821 人
2019 年度业务总收入： 199,035.34 万元
2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：4
2. 投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3. 诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0
第 19 页
次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。
二、项目成员信息
1. 基本信息。
项目合伙人：姓名李静，1999 年 12 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审
计，2011 年 12 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签
署上市公司审计报告 5 家。
签字注册会计师：王海涛，2009 年 4 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司审
计，2011 年 12 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签
署上市公司审计报告 4 家。
项目质量控制复核人：姓名李海成，2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上
市公司审计，2000 年 1 月开始在大华所执业，2020 年 1 月开始为本公司提供复核工作；近
三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。
2. 诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、审计收费
本期审计费用 75 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 65 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 10 万元。
第 20 页
议案 6：
志邦家居 2020 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
具体内容详见公司 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上的《2020 年年度报告及摘要》。
第 21 页
议案 7：
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商国元证券股份有限公司于 2017 年 6 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 4000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.47 元。截至 2017 年 6 月 26 日
止，本公司共募集资金 938,800,000.00 元，扣除发行费用 94,800,038.54 元（含增值税），
可用募集资金净额 843,999,961.46 元。
截止 2017 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务
所以“大华验字[2017]000442 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 834,506,750.97 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 296,968,784.55 元；于
2017 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止累计使用募集资金人民币 404,641,388.19 元；本
年度使用募集资金 132,896,578.23 元。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为
25,617,261.46 元，募集资金专户余额为 17,970,060.56 元，永久补充流动资金 7,647,200.90
元，与尚未使用募集资金余额的差异 16,124,050.97 元，主要系募集资金专户累计利息收入
和理财收益扣除手续费后的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《志邦厨柜股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年二届董
事会第三次会议审议通过，并已经本公司 2015 年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行合肥四牌楼支行（品
牌推广项目）、光大银行合肥濉溪路支行（补充流动资金项目）、工商银行合肥双岗支行（信
息化系统建设项目）、浦发银行合肥分行营业部（年产 12 万套定制衣柜建设项目）、徽商银
行合肥蜀山支行（年产 20 万套整体厨柜建设项目），并于 2017 年 7 月 10 日与国元证券股份
有限公司、招商银行合肥四牌楼支行、光大银行合肥濉溪路支行、工商银行合肥双岗支行、
第 22 页
浦发银行合肥分行营业部、徽商银行合肥蜀山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和
使用情况至少进行现场调查一次。
公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于 2017 年 8 月 3 日分别与志邦家居、徽商银行合
肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议
的履行不存在问题。
根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户
中支取的金额达到人民币增加 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到
募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行合肥四牌 150,000,000.0
999015188310508 活期，已销户
楼支行 0
中国光大银行股份
194,329,661.4
有限公司合肥濉溪 79440188000108375 活期，已销户
6
路支行
中国工商银行合肥
1302010629200194915 29,886,000.00 活期，已销户
市双岗支行
上海浦东发展银行
5801007880180000003 132,155,800.0
股份有限公司合肥 活期，已销户
0 0
分行
徽商银行股份有限 337,628,500.0
1023701021001261789 3,675,359.72 活期
公司合肥蜀山支行 0
徽商银行股份有限
520806126381000002 14,294,700.84 活期
公司合肥蜀山支行
合 计 17,970,060.56
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
第 23 页
会计师认为， 志邦家居 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了志邦家居 2020
年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国元证券认为：志邦家居 2020 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
第 24 页
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：志邦家居股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 843,999,961.46 本年度投入募集资金总额 132,896,578.23
变更用途的募集资金总额 105,488,000.00
已累计投入募集资金总额 834,506,750.97
变更用途的募集资金总额比例 12.50%
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目可行
投入金额与承 项目达到预定 是否达
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入进度 本年度实现的 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) （%）(4) 效益 生重大变
差额 期 效益
（如有） ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
年产 20 万套整体厨柜建 部分变更 337,628,500 232,140,500 232,140,500 41,138,518.7 242,475,892. 10,335,392. 58,804,214. 否*注
104.45 2020 年 3 月 否
设项目 *注 .00 .00 .00 3 57 57 08 1
- 部分于 2020
定制衣柜生产线技术改 105,488,000 105,488,000 91,758,059.5 91,758,059.5 32,988,970.
13,729,940. 86.98 年 5 月达到 是 否
造项目 .00 .00 0 0 82
50 可使用状态
-
年产 12 万套定制衣柜建 132,155,800 132,155,800 132,155,800 124,967,550. 46,758,832.
否 7,188,249.9 94.56 2018 年 2 月 是 否
设项目 .00 .00 .00 05 83
5
29,886,000. 29,886,000. 29,886,000. 29,938,206.3
信息化系统建设项目 否 52,206.39 100.17 2018 年 12 月 —— 不适用 否
00 00 00 9
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,179,454.
品牌推广项目 否 179,454.69 100.12 不适用 —— 不适用 否
.00 .00 .00 69
194,329,661 194,329,661 194,329,661 195,187,587.
补充流动资金项目 否 857,926.31 100.44 不适用 —— 不适用 否
.46 .46 .46 77
-
843,999,961 843,999,961 843,999,961 132,896,578. 834,506,750.
合计 — 9,493,210.4 — — — —
.46 .46 .46 23 97
9
第 25 页
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在“年产 20 万套整体厨柜建设项目”实际投入金额为 24,247.59 万元。根据 2019 年 4 月 23 日召开
未达到计划进度原因（分具体募投 的 2018 年度股东大会决议，公司同意“年产 20 万套整体厨柜建设项目”实施周期延长 1 年，项目建设期变更为三年。经公司 2019 年 12
项目） 月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第 一次临时股东大会通过决议，公司将“年产 20 万套整体厨柜建设
项目”部分募集资金变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”。至 2020 年 3 月，“年产 20 万套整体厨柜建设项目”已实施完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经 2015 年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司
募集资金投资项目先期投入及置换
利用自筹资金先行投入，金额合计 29,696.87 万元，经大华核字[2017]003013 号报告鉴证，在募集资金到位之后予以置换，金额合计
情况
29,696.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
2020 年 4 月 16 日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
对闲置募集资金进行现金管理， 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行
投资相关产品情况 理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2020 年 12 月
31 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 0.00 元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为 17,970,060.56 元。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：本年度“年产 20 万套整体厨柜建设项目”未达到预计效益，主要原因系募投项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”的部分募集资金变更用于
“定制衣柜生产线技术改造项目”。上述变更已经公司 2019 年 12 月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会决议通过。
第 26 页
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：志邦家居股份有限公司
金额单位：人民币元
投资进 是否 变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预
本年度实际 实际累计投 度（%） 本年度实现 达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状
投入金额 入金额(2) (3)=(2) 的效益 预计 否发生重大
资金总额 金额(1) 态日期
/(1) 效益 变化
定制衣柜生产线技 年产 20 万套整体 105,488,000 105,488,000 91,758,059. 91,758,059. 部分于 2020 32,988,970.
86.98 是 否
术改造项目 厨柜建设项目 .00 .00 50 50 年5月 82
105,488,000 105,488,000 91,758,059. 91,758,059.
合计 — — — — —
.00 .00 50 50
公司募投项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”是公司基于 2017 年公司上市前产能情况、
市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的，随着时间的推移，公司面临的国内行业政策
发生了一些变化。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行
调整，募集资金变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”。上述变更业经公司 2019 年 12
月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议
通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适应。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适应。
第 27 页
志邦家居股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 8：
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
一、委托理财概况
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资
金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资
金收益。
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的自有资金。
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 10 亿元，
财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。本次委托理财不构
成关联交易。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及
时公告相关内容及进展情况。
三、风险控制
投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行
严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期低风险理财
产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开
展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限
度控制投资风险。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，
不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资
回报。
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志邦家居股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 9：
关于公司向银行申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公
司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度， 主要包括银行贷款、银行承兑汇
票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资
金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括
但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2021 年年度股东大
会作出新的决议之日止。
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议案 10：
志邦家居股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
我们作为志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《公司独立
董事制度》等相关规定，认真履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，
对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司利益和全体
股东特别是中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作
用。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况
胡亚南女士，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国建
筑装饰协会厨卫工程委员会副秘书长。现任中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会
秘书长，公司独立董事。
易德伟先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华中师
范大学文科科研科副科长、代理科长。现任上海时代光华教育发展有限公司董事、武汉烯王
投资有限公司董事长、武汉烯王生物工程有限公司董事长、嘉必优生物技术（武汉）股份有
限公司董事长、总经理、武汉嘉益宝健康科技有限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技
术有限公司董事、杭州育乎教育科技有限公司董事、本公司独立董事。
张传明先生，1955年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授，硕士研究
生导师。曾在安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大学继续教育学院工
作。现任蚌埠工商学院会计系主任、安徽昊方机电股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器
股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
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2020 年度，公司共召开董事会 6 次，1 次用通讯表决方式召开，5 采用现场会议召开；
公司共召开股东大会 4 次，包括 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。
参加董事会情况
独立董事姓 出席股东大
应参加次数 亲自出席次 以通讯方式 委托出席次
名 缺席次数 会的次数
数 参加次数 数
胡亚南 6 6 1 0 0 3
易德伟 6 6 1 0 0 3
张传明 6 6 1 0 0 3
我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提
出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，我们对各项议案及公司其它事项没
有提出异议，对相关议案均投了赞成票
（二）2020 年年度报告工作情况
关于 2020 年年度报告相关工作，在年审会计师进场前，我们与负责公司年度审计工作
的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年
度审计工作安排及其他相关资料。在召开董事会审议年度报告前，我们和年审会计师沟通了
审计过程中发现的问题。在年度报告中就 2020 年度内公司对外担保、关联交易、利润分配
等重大事项发表了独立意见，并对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度审计机构发表了独立意见。
（三）现场考察情况
2020 年度，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、募集资金投
资项目进展情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。力求勤勉尽责，
在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有
的作用。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
公司积极配合我们的工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关材料，配
合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们履职提供了完备的条件和必要的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司的各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。这些关联交易对
公司的经营和主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为
基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
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（二）对外担保及资金占用情况
公司于 2020 年 4 月 15 日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子
公司提供担保的议案》，为推动公司下属子公司经营持续稳健发展，提高其资金流动性，
确保公司的利益最大化，根据下属子公司实际业务发展需要，公司拟对家居子公司提供不
超过人民币 10,000 万元的融资担保额度，对木业子公司提供不超过人民币 10,000 万元的
融资担保额度，以及为合肥销售公司提供不超过 2,000 万元人民币的融资担保额度。
本次公司为子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展业务。上述担保事项的决策
程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公
司和股东利益的行为。独立董事同意公司为家居子公司提供担保。
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司
非经营性资金的情形。
（三）募集资金的使用情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准志邦家居股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]689 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司于 2017 年 6 月 20 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资
金总额为 93,880.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额共计人民币 84,400.00 万元。
上述资金于 2017 年 6 月 26 日全部到位。
2020 年度，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履
行信息披露义务。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司于 2020 年 5 月 7 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《志邦家居 2019 年
度利润分配预案》，拟以实施 2019 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数
量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.6 元（含税），公司 2019 年度不进行资本
公积转增股本。有关分红方案已于 2020 年 6 月实施完毕。
（六）公司及股东承诺履行情况
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志邦家居股份有限公司 2020 年年度股东大会
2020 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违
反承诺事项的情况。
（七）信息披露的执行情况
公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。报告期内，
公司各次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和
《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发
表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维
护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。2021 年我们将进一步加
强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本
着为公司及全体股东负责的宗旨，重点关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执
行、关联交易、对外担保等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中
小股东的合法权益。
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志邦家居股份有限公司 2020 年年度股东大会
议案 11：
关于为全资子公司提供担保的议案
公司于 2021 年 3 月 22 日召开的三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子
公司提供担保的议案》，为推动公司下属子公司经营持续稳健发展，提高其资金流动性，确
保公司的利益最大化，根据下属子公司实际业务发展需要，公司拟对家居子公司提供不超过
人民币 10,000 万元的连带责任担保，对木业子公司提供不超过人民币 10,000 万元的连带责
任担保，以及为合肥销售公司提供不超过 2,000 万元人民币的连带责任担保。具体担保办理
事宜由公司经营层具体执行。
一、被担保人基本情况
1、合肥志邦家居有限公司
（一）基本情况
成立日期： 2011 年 12 月 5 日
法定代表人：许帮顺
注册资本:人民币伍仟万元
住所：安徽省合肥市长丰县双墩镇
经营范围：厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房家
具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售及安装；锯材、木
片、单板、其他木材加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁
公司持股比例：100%。
（二）被担保人家居子公司最近一期主要财务指标
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2020 年 12 月 31 日，家居子公司总资产
125,113.62 万元，净资产 56,756.50 万元，负债总额 68,357.12 万元，资产负债率 55%，2020
年度该公司营业收入 119,286.59 万元，净利润 4,903.76 万元。
2、合肥志邦木业有限公司
（一）基本情况
成立日期： 2017 年 09 月 15 日
法定代表人：许帮顺
注册资本:人民币伍仟万元
住所：安徽省合肥市长丰县下塘镇
经营范围：门、窗、墙板、地板等木质家具制造、销售及安装；防火门的制造、销售及安
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装；竹、藤家具制造、销售及安装；其他家具制造、销售及安装；锯材、木片、单板、其他木
材加工及销售；家具五金销售；家具及室内装饰设计、服务；家具材料销售；房屋租赁.
公司持股比例：100%。
（二）被担保人木业子公司最近一期主要财务指标
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2020 年 12 月 31 日，木业子公司总资
产 48,492.81 万元，净资产 19,849.35 万元，负债总额 28,643.46 万元，资产负债率 59%，
2020 年度该公司营业收入 18,418.39 万元，净利润 1,328.28 万元。
3、合肥志邦家具销售有限公司
（一）基本情况
成立日期：2011 年 12 月 6 日
法定代表人：许帮顺
注册资本:人民币壹佰万元
住所：安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、213、313 室
经营范围：厨房家具，厨房配件，厨房电器，装饰材料，家具，木门，衣帽间，居家饰
品销售；厨房家具，厨房饰品工程施工；
公司持股比例：100%。
（二）被担保人合肥销售公司最近一期主要财务指标
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2020 年 12 月 31 日，合肥销售家具
公司总资产 13,032.07 万元，净资产 1,910.05 万元，负债总额 11,122.02 万元，资产负债
率 85%，2020 年度该公司营业收入 19,273.97 万元，净利润 136.51 万元。
二、担保事项说明
1、担保性质：连带责任担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保期限：为贷款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
以上议案提请各位股东、股东代表审议
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