证券代码：603801                证券简称：志邦家居                 公告编号：2021-040


                             志邦家居股份有限公司
                     四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日
下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知
于 2021 年 8 月 13 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事
长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居
股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《志邦家居股份有限公司 2021 年半年度报告》及《志邦家居股份有限公
司 2021 年半年度报告摘要》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上的《志邦家居股份有限公司 2021 年半年度报告》及《志邦家居股份有限公司 2021 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

    三、备查文件
    志邦家居股份有限公司四届董事会第二次会议决议



                                                              志邦家居股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 8 月 30 日