证券代码：603801                   证券简称：志邦家居                公告编号：2021-047


                            志邦家居股份有限公司
                     四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 23
日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通
知于 2021 年 9 月 3 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事
长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居
股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
的议案》
    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已达成公司《2019 年限制性股票激励计划》的规
定，第二个限售期已届满，且未发生不得解除限售的情形。公司董事会认为限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为 5 名符合解除限售资格的激励对象办理解除
限售事宜，共计解除限售限制性股票 541,800 股。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

    三、备查文件
    志邦家居股份有限公司四届董事会第三次会议决议



    特此公告

                                                              志邦家居股份有限公司董事会

                                                                     2021 年 9 月 23 日