志邦家居股份有限公司

                        2021 年度独立董事述职报告


    我们作为志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会的独立董
事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若
干规定》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，认真履行职责，
积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重
大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况
    张京跃先生，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾在中国人民解放军服役，曾任职于原建设部，现任中国建筑装饰协会
副会长兼秘书长，本公司独立董事。
    鲁昌华先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至
今一直在高校从信息技术方面科研、教学工作。主要研究方向计算机应用技术（云
计算、大数据、物联网等）、智能制造、自动测试系统、信息处理与安全等，获
省（部）科技进步奖 1 项，省教学成果一等奖 1 项。承担或已完成国家、省（市）
地方政府和企业委托纵横（向）科研项目 50 余项，发表高水平论文 150 余篇，
现任合肥工业大学教授/博导/博士,兼中国科学院合肥物质分院博导，本公司独
立董事。
    王文兵先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经
大学会计学院副教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992 年 7 月毕业于安徽
省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006 年 6 月安徽财经大学会计学硕士研究生
课程班结业，2014 年 6 月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽省蚌埠
粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司财务与会
计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽英力电子科技股份有限公司、
安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）会议出席情况
    2021 年度，公司第三届董事会共召开董事会 3 次，3 次采用现场会议召开；
公司第四届董事会共召开董事会 5 次，4 次采用现场会议召开，1 次采用通讯方
式召开。
    公司共召开股东大会 2 次，包括 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。

                           参加董事会情况
  独立董事                     以通讯                      出席股东大会
             应参加 亲自出席             委托出席   缺席
    姓名                       方式参                          次数
               次数   次数                 次数     次数
                               加次数
   张京跃        5      5        1           0       0          1
   鲁昌华      5         5          1       0        0          1
   王文兵      5         5          1       0        0          1
   胡亚南      3         3          0       0        0          1
   易德伟      3         3          0       0        0          1
   张传明      3         3          0       0        0          1


    我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题
的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，我们对各项
议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
    （二）2021 年年度报告工作情况
    关于 2021 年年度报告相关工作，在年审会计师进场前，我们与负责公司年
度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计
工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料。在召开董事会审议年度
报告前，我们和年审会计师沟通了审计过程中发现的问题。在年度报告中就 2021
年度内公司对外担保、关联交易、利润分配等重大事项发表了独立意见，并对续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构发表了独立
意见。
    （三）现场考察情况
    2021 年度，我们与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、
募集资金投资项目进展情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管
人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌
握公司的运营动态。力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人
治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
    （四）上市公司配合独立董事工作情况
    公司积极配合我们的工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案及相
关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们履职提供了完备的条件
和必要的支持。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    公司的各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。这些关
联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均
以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非
关联股东利益的情况。
    （二）对外担保及资金占用情况
    公司于 2021 年 3 月 22 日召开的三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，为推动公司下属子公司经营持续稳健发展，
提高其资金流动性，确保公司的利益最大化，根据下属子公司实际业务发展需要，
公司拟对家居子公司提供不超过人民币 10,000 万元的融资担保额度，对木业子
公司提供不超过人民币 10,000 万元的融资担保额度，以及为合肥销售公司提供
不超过 2,000 万元人民币的融资担保额度。具体担保办理事宜由公司经营层具体
执行。
    本次公司为子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展业务。上述担保事
项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度
的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。独立董事同意公司为家居子公
司提供担保。
    报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用
上市公司非经营性资金的情形。
    （三）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    （四）募集资金的使用情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准志邦家
居股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]689 号）核准，
并经上海证券交易所同 意，公司于 2017 年 6 月 20 日首次公开发行人民币普通
股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为 93,880.00 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额共计人民币 84,400.00 万元。上述资金于 2017 年 6 月 26 日全部到位。
2021 年度，公司首次公开发行股票募集资金的放和使用情况均符合中国证监会、
上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集
资金的存放和使用，履行信息披露义务。
    （五）现金分红及其他投资者回报情况
    公司于 2021 年 4 月 13 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《志邦家
居 2020 年度利润分配预案》，拟以实施 2020 年度利润分配股权登记日当日的可
参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.0 元（含税），
同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。有关分红方案已于
2021 年 5 月实施完毕。
    （六）公司及股东承诺履行情况
    2021 年度，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实
际控制人违反承诺事项的情况。
    （七）信息披露的执行情况
    公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。报
告期内，公司各次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对
公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等
方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、
勤勉义务。2022 年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，
重点关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保
等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权
益。




                                      独立董事：张京跃、鲁昌华、王文兵
                                                     2022 年 4 月 26 日