志邦家居:关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告2022-05-21
证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2022-045
志邦家居股份有限公司
关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 20 日召开第四
届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:
一、拟减少公司注册资本的情况
根据公司实际情况,按《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定,并结合公司
价值持续增长的考虑,公司拟调整回购专用证券账户 3 年持有期限届满未授予转
让的回购股份 460,863 股的用途,由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公
司注册资本”。
上述注销完成后,公司股份总数将由 312,308,758 股变更为 311,847,895
股,注册资本由人民币 312,308,758 元变更为 311,847,895 元。
二、修订《公司章程》相应的条款
序号 本次修改的原文内容 本次修改的内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
312,308,758 元。 311,847,895 元。
2 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
312,308,758 股,均为人民币普通股。 311,847,895 股,均为人民币普通股。
除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。本次变更公司注
册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第四届董事会第八次会议审议通过后,
尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日