证券代码：603801              证券简称：志邦家居        公告编号：2022-045

                       志邦家居股份有限公司

  关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：


      一、拟减少公司注册资本的情况


      根据公司实际情况，按《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定，并结合公司
价值持续增长的考虑，公司拟调整回购专用证券账户 3 年持有期限届满未授予转
让的回购股份 460,863 股的用途，由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公
司注册资本”。


      上述注销完成后，公司股份总数将由 312,308,758 股变更为 311,847,895
股，注册资本由人民币 312,308,758 元变更为 311,847,895 元。


      二、修订《公司章程》相应的条款

序号     本次修改的原文内容                 本次修改的内容

  1      第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币

         312,308,758 元。                   311,847,895 元。

  2      第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为

         312,308,758 股，均为人民币普通股。 311,847,895 股，均为人民币普通股。



      除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。本次变更公司注
册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第四届董事会第八次会议审议通过后，
尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。



                                           志邦家居股份有限公司董事会


                                                     2022 年 5 月 20 日