证券代码：603806          证券简称：福斯特        公告编号：2018-052



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会会议通知于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式发出。会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由
公司监事会主席王佩杰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》

    公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2018 年第三季度报告》，
报告真实反映出公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）《关于公司计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关
规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减
值准备。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）《关于调整公司闲置自有资金进行现金管理总额度的议案》

    公司根据实际情况调整闲置自有资金进行现金管理总额度，有利于公司更加
合理的管理和使用资金，保证公司生产经营及项目建设的顺利开展，同意公司及
子公司将闲置自有资金进行现金管理总额度进行调整。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）《关于执行财政部<关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知>的议案》

    公司本次根据财政部通知调整企业财务报表格式，能够客观公正地反映公司
财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司执行财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                     杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                                                    二零一八年十月三十日