证券代码：603806          证券简称：福斯特          公告编号：2018-072



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
董事林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举林建华先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

    同意公司第四届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会和提名委员会，各委员会委员名单如下，任期至本届董事会届满为止：
    战略与投资委员会：主任委员林建华先生、委员杨德仁先生、胡伟民先生
    审计委员会：主任委员刘晓松先生、委员俞竣华先生、张虹女士
    薪酬与考核委员会：主任委员俞竣华先生、委员刘晓松先生、周光大先生
    提名委员会：主任委员杨德仁先生、委员林建华先生、刘晓松先生
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长林建华先生提名，同意聘任周光大先生担任公司总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    （四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

    经总经理周光大先生提名，同意聘任胡伟民先生、毛根兴先生、张恒先生、
宋赣军先生担任公司副总经理，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负
责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

    上述人员的表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长林建华先生提名，同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

    表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）《关于委任公司内审部负责人的议案》

    经第四届董事会审计委员会提名，同意委任茹飞先生担任公司内审部负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   特此公告。




                                   杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                  二零一八年十二月二十七日
相关人员简介：


    周光大先生：中国国籍，1981 年 2 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2008 年 3

月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会秘书、副总经理、总经

理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任中国光伏行业协会第二届常务理事、中国可再生

能源行业协会光电专委会委员、IECTC82 专家组专家等社会职务。

    胡伟民先生：中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任临安钢铁厂

车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998 年至 2003 年任临安天

目高分子材料厂主任；2003 年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副

总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。

    毛根兴先生：中国国籍，1957 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。2000 年至 2005

年任浙江江山化工股份有限公司技术研发中心副主任、树脂项目部经理，2005 年至 2008 年

2 月任江山江环化学工业有限公司副总经理，2008 年 2 月至今先后任苏州福斯特光伏材料有

限公司副总经理、总经理。毛根兴先生现任公司副总经理。

    张恒先生：中国国籍，1958 年 6 月出生，大专学历。2009 年至今先后担任杭州福斯特

应用材料股份有限公司物流部经理、物流总监、副总经理。张恒先生现任公司副总经理。

    宋赣军先生：中国国籍，1964 年 4 月出生，中专学历。2009 年至今先后担任杭州福斯

特应用材料股份有限公司销售部经理、营销总监、副总经理。宋赣军先生现任公司副总经理。

    许剑琴女士：中国国籍，1970 年 4 月出生，本科学历。2006 年 1 月至 2008 年 5 月，任

浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009 年 3 月至今先后担任杭州福斯特应用材料

股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。许剑琴女士现任公司副总经理兼财务负责

人。

    章樱女士：中国国籍，1981 年 10 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 5 月在大

连松下汽车电子系统有限公司任国际采购；2006 年 6 月至 2009 年 6 月在简柏特(大连)有限

公司从事 BPO 流程管理；2009 年 7 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资

发展部专员、证券事务代表、董事会秘书。章樱女士现任公司董事会秘书。

    茹飞先生：中国国籍，1984 年 10 月出生，本科学历，中级会计师。2010 年 10 月至今

先后在杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部、内审部、投资管理部工作，茹飞先生现任

公司投资管理部经理助理。