证券代码：603806          证券简称：福斯特         公告编号：2019-005



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席
安望飞女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于审议<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2018 年度报告后发表意见如下：
    公司 2018 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生。
    公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2018 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    2018 年度利润分配预案：拟以 2018 年末总股本 522,600,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发 4.50 元（含税）现金红利，共计派发现金红利
235,170,000.00 元。剩余未分配利润结转至以后年度。2018 年度资本公积金和
盈余公积金不转增股本。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）《关于公司计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关
规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提资产减
值准备。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）《关于审议<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特 2018 年度内部控制评价报
告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （七）《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案将汇同第四届董事会第二次会议议案《关于 2019 年度公司董事、监
事及高级管理人员薪酬方案的议案》一并提交股东大会审议。

       （八）《关于聘任公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

    同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构
和内部控制审计机构。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       （九）《关于公司变更会计政策的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 22 号—— 金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则
第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定进
行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次变更会计政
策。

    内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2019-007）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （十）《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站《福斯特前次募集资金使用情况报告》（公告
编号：2019-008）、《福斯特：前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                    杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                                                   二零一九年二月二十七日