证券代码：603806          证券简称：福斯特         公告编号：2019-014



                 杭州福斯特应用材料股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2019 年 4 月 28 日在临安区龙岗镇龙井村，以现场结合通讯表决方式召
开。本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出。会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议
由监事会主席安望飞女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于审议公司<2019 年第一季度报告>的议案》

    公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2019 年第一季度报告》，
报告真实反映出公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）《关于公司金融工具会计政策的具体执行方案》

    公司本次明确金融工具会计政策的具体执行方案，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。内容详见
上海证券交易所网站《福斯特关于公司金融工具会计政策的具体执行方案的公
告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



特此公告。




                               杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                                              二零一九年四月二十九日